证券代码：002906         证券简称：华阳集团           公告编号：2020-053



                惠州市华阳集团股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


   惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于 2020 年 6 月 24 日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A
区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 18
日以邮件方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议人数 3 人，部分董事、
高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持，符合《公司
章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
    1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
    经审核，监事会认为：本次公司部分募集资金投资项目延期的相关事项及审
议程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议程序合法、合规。
本次延期是基于公司项目实际实施情况、市场变化情况作出的审慎决定，不影响
募集资金投资项目的实施，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意
本次对部分募集资金投资项目延期。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2020-054）。

    2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
    经审核，监事会认为：本次公司变更部分募集资金投资项目的相关事项及审
议程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议程序合法、合规。
本次变更是基于技术发展和市场情况的变化而进行的变更，不存在损害公司及股
东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公司的健康
发展。公司监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2020-055）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                              惠州市华阳集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                  二〇二〇年六月二十九日