证券代码：002906         证券简称：华阳集团           公告编号：2020-083


               惠州市华阳集团股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于2020年10月28日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区
集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年10月23日以邮
件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，部分董事、高级管理
人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持，符合《公司章程》及
《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
    1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》；
    经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告
全文及正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的
内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告全文》及刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》上的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-084）。
    2、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》；
    经核查，监事会认为：公司本次授予预留股票期权的激励对象符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，其作为公司本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次预留授予的激励对象符合《2020
年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围，公司确定预留
股票期权授予日为2020年10月28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规、规范性文件和《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
中关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，
本次激励计划已经履行了相关审批程序，本次激励计划中规定的激励对象获授预
留股票期权的授予条件已经成就。因此，监事会同意以2020年10月28日为授予日，
向符合授予条件的155名激励对象授予150万份股票期权，行权价格为17.51元/
份。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》上的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2020-085）。
       特此公告。




                                              惠州市华阳集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                二〇二〇年十月二十九日