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公司公告

华阳集团:2020年度董事会工作报告2021-04-27  

                                       惠州市华阳集团股份有限公司
                  2020 年度董事会工作报告

    惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规
定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议,勤勉尽
责地开展董事会各项工作,维护公司和全体股东的合法权益,推动公司持续健康
稳定发展。现将公司董事会2020年度主要工作情况汇报如下:
    一、2020年度公司经营情况
    2020年,面对新冠疫情、中美贸易冲突、全球经济衰退的严峻形势,公司及
时调整并明确了以“订单、交付、疫情防控”为年度中心工作,一方面做好疫情
防控,稳定生产,积极跟进零部件的供应,确保订单顺利交付;另一方面积极转
变营销方式和策略,新订单开拓取得较大的突破。2020年,公司持续深化阿米巴
经营和精益管理,提质增效效果明显,报告期内实现营业收入33.74亿元,较上
年同期下降0.27%,实现归属于上市公司股东的净利润1.81亿元,较上年同期增
长143.04%。各业务情况如下:
    (一)汽车电子业务
    根据中国汽车工业协会发布的“汽车工业经济运行情况”显示,2020年我国
汽车产销呈现先抑后扬的发展态势,全年产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,
同比分别下降2.0%和1.9%。其中,乘用车产销分别完成1,999.4万辆和2,017.8万
辆,同比分别下降6.5%和6%。中国品牌乘用车共销售774.9万辆,同比下降8.1%。
    2020年上半年,受疫情冲击和汽车市场变化,公司汽车电子业务营业收入较
上年同期下降32.21%;2020年下半年,随着汽车市场回暖,新项目逐步量产,新
产品出货量大幅增加,公司汽车电子业务营业收入较上年同期增加26.79%。2020
年全年,公司汽车电子业务实现营业收入21.06亿元,较上年同期下降1.24%。
    报告期内,公司汽车电子业务客户结构持续优化,市场开拓取得较大突破,
承接了包括长安福特、长城、长安、广汽、先锋、PSA等客户的新项目。产品方
面,围绕智能座舱、智能驾驶和智能网联三大领域的产品愈加丰富,配套能力稳
步提升。公司车载智能网联、液晶仪表、流媒体后视镜、360环视、HUD、无线充
电、煜眼摄像头等均已进入主流车厂并量产,其中液晶仪表、HUD、无线充电等
产品的销量呈高增长态势,市场空间广阔;新技术方面,公司推出的车规级、开
放式的软硬分离平台AAOP1.0已在多个项目量产,自主研发的AR-HUD、自动泊车
(APA)已获得定点项目,已成功开发出了具备高集成度和扩展性的座舱域控制
器产品。
    (二)精密压铸业务
    2020年,公司精密压铸业务全面实施“精益创改、提质增效”经营方针,不
断提升竞争力,全年实现营业收入及净利润双增长,实现营业收入6.36亿元,较
上年同期增长19.24%。市场方面,成功开拓了PSA、南沙电装、飞利浦电子、美
国斑马科技等新客户,成功导入了欧洲大陆、本田及北美采埃孚(ZF)等优质项
目,新能源领域的三电压铸零部件项目及订单均增加;先后获得大陆全球优秀供
应商奖、ZF质量贡献奖、艾默生战略伙伴奖等荣誉。经营管理方面,持续深化阿
米巴经营管理,持续推进工厂低成本智能化改造、专项品质提升等工作,提高了
精密压铸业务的综合竞争能力。新建的表面处理业务实现批量生产,提升了产品
配套和交付能力。
    (三)精密电子部件业务
    2020年,公司精密电子部件业务实现营业收入3.92亿元,较上年同期下降
8.28%,光盘业务(包括激光头、机芯)所处的细分市场持续萎缩,但公司仍保
持较高的行业地位。
    (四)LED照明业务
    2020年,公司LED照明业务实现营业收入1.42亿元,较上年同期下降12.87%,
主要是公司产品结构调整,低毛利产品进一步减少,智能照明产品及国内工程照
明产品销售额有所增长,同时公司大力改进库存管理,有效管控费用,实现扭亏
为盈。
    二、董事会日常工作情况
    (一)董事会会议召开情况
    2020年,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内,公司董事会共
     召开了7次会议,会议审议通过了以下议案,具体如下:
序号      时间        届次                                审议议案
         2020年2   第三届董事会   1.《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
 1
         月28日    第三次会议
                                  1.《2019年度董事会工作报告》
                                  2.《2019年度财务决算报告》
                                  3.《2019年度总裁工作报告》
                                  4.《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
                                  5.《关于2019年度利润分配预案的议案》
                                  6.《2019年度内部控制自我评价报告》
                                  7.《内部控制规则落实自查表》
                                  8.《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
                                  9.《关于公司董事津贴的议案》
                                  10.《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
         2020年4   第三届董事会
 2                                11.《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
         月29日    第四次会议
                                  12.《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
                                  13.《关于开展票据池业务的议案》
                                  14.《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
                                  15.《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>
                                  及其摘要的议案》
                                  16.《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考
                                  核管理办法>的议案》
                                  17.《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制
                                  性股票激励计划相关事宜的议案》
                                  18.《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
                                  1.《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项
         2020年6   第三届董事会
 3                                的议案》
         月12日    第五次会议
                                  2.《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
                                  1.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
         2020年6   第三届董事会   2.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
 4
         月24日    第六次会议     3.《关于续聘会计师事务所的议案》
                                  4.《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
                                  1.《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
                                  2.《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
         2020年8   第三届董事会
 5                                3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
         月26日    第七次会议
                                  4.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
                                  5.《关于开展外汇套期保值业务的议案》
         2020年8   第三届董事会   1.《关于聘任财务负责人的议案》
 6
         月31日    第八次会议     2.《关于聘任董事会秘书的议案》
        2020年10   第三届董事会   1.《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》
 7
         月28日    第九次会议     2.《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
         (二)董事会对股东大会决议的执行情况
         2020年,公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司
     章程》及公司《股东大会议事规则》等规定和要求,组织召开了2次股东大会,
     具体会议审议情况如下:
序号      时间        届次                                审议议案
                                  1.《2019年度董事会工作报告》
                                  2.《2019年度监事会工作报告》
                                  3.《2019年度财务决算报告》
                                  4.《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
                                  5.《关于2019年度利润分配预案的议案》
                                  6.《关于公司董事津贴的议案》
                                  7.《关于公司监事津贴的议案》
         2020年5   2019年年度股
 1                                8.《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
         月21日       东大会
                                  9.《关于开展票据池业务的议案》
                                  10.《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>
                                  及其摘要的议案》
                                  11.《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考
                                  核管理办法>的议案》
                                  12.《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制
                                  性股票激励计划相关事宜的议案》
         2020年7   2020年第一次   1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
 2
         月17日    临时股东大会   2.《关于续聘会计师事务所的议案》
         报告期内,公司董事会根据相关法律法规的要求,严格按照股东大会的各项
     决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议内容,确保各项决策顺利实施。
         (三)独立董事履行职责情况
         2020年,公司独立董事根据《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规的
     规定和要求,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,积极参与公司治理和决策活
     动,对公司的内部控制、财务管理和日常经营决策等方面提出了很多专业性建议。
     报告期内,独立董事对公司利润分配预案、内控自评报告、董事津贴及高管薪酬、
     股权激励计划、向激励对象授予股票期权与限制性股票、续聘会计师事务所、为
     控股子公司银行授信提供担保、票据池业务、使用自有闲置资金进行委托理财、
     使用闲置募集资金进行现金管理、募集资金存放与实际使用情况专项报告、部分
     募投项目延期及变更、计提资产减值准备、聘任高级管理人员、公司控股股东及
     其他关联方资金占用情况等事项出具了独立、公正的独立意见;报告期内,公司
     独立董事对董事会议案和其他事项没有提出异议。
         (四)董事会专门委员会履行职责情况
    1、审计委员会履行职责情况
    2020年,公司董事会审计委员会按照《公司章程》以及《董事会审计委员会
工作细则》等有关规定,本着勤勉尽责的原则,积极发挥作用,谨慎认真地履行
职责,现将一年来的履职情况报告如下:
    (1)审计委员会会议召开情况
    1)公司第三届董事会审计委员会第四次会议于2020年2月28日召开,审议通
过了:《关于2019年度计提资产减值准备的议案》、《审计部2019年工作总结》、
《2019年度固定资产专项报告》。
    2)公司第三届董事会审计委员会第五次会议于2020年4月28日召开,审议通
过了:《2019年度财务决算报告》、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、
《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《2019
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于为控股子公司银行授信
提供担保的议案》、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于开
展票据池业务的议案》、《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》、
《审计委员会2019年度工作报告》、《2020年第一季度固定资产专项报告》。上
述前九项议案于2020年4月29日经第三届董事会第四次会议审议通过。
    3)公司第三届董事会审计委员会第六次会议于2020年6月24日召开,审议通
过了:《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。上述议案于2020年6月24
日经第三届董事会第六次会议审议通过。
    4)公司第三届董事会审计委员会第七次会议于2020年8月26日召开,审议通
过了:《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》、《2020年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《2020年半年度固定资产专
项报告》。上述前四项议案于2020年8月26日经第三届董事会第七次会议审议通
过。
    5)公司第三届董事会审计委员会第八次会议于2020年10月28日召开,审议
通过了:《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》、《2020年第三季
度固定资产专项报告》。上述第一项议案于2020年10月28日经第三届董事会第九
次会议审议通过。
    (2)监督公司年度审计工作的实施
    董事会审计委员会在公司2020年度审计的过程中,充分发挥监督作用。积极
与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)保持沟通,对年度审计工作计划、工作
重点,以及风险防控等问题与事务所沟通并提出建议。在审计期间,审计委员会
积极了解年报预审、审计工作的计划、进度安排等,以确保审计工作稳步推进。
最后,审计委员会对完成的财务会计报表进行审阅并发表意见,认为:公司2020
年度财务报表能够真实、准确、客观、完整地反映公司2020年度的经营业绩和财
务状况,同意会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。
    (3)审查公司的内控制度并评估内部控制的有效性
    董事会审计委员会持续监督公司内部控制的实施情况,督促相关部门完成了
公司《2020年度内部控制自我评价报告》,2020年度公司对纳入评价范围的业务
与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的标准,不
存在重大和重要缺陷。公司内部控制的各项工作持续开展,审计委员会将认真按
照监管要求,继续对各项内控工作予以监督。
    2、提名委员会履行职责情况
    2020年,公司董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工
作细则》以及其他相关规定,积极履行了职责。现将一年来的履职情况报告如下:
    (1)公司第三届董事会提名委员会第二次会议于2020年4月28日召开,审议
通过了《提名委员会2019年度工作报告》。
    (2)公司第三届董事会提名委员会第三次会议于2020年8月31日召开,审议
通过了:《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。上
述议案于2020年8月31日经第三届董事会第九次会议审议通过。
    3、薪酬与考核委员会履行职责情况
    2020年,公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》以及其他相关规定,本着勤勉尽责的原则,积极发挥作用,
谨慎认真地履行职责。现将一年来的履职情况报告如下:
    (1)公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2020年4月28日召开,
审议通过了:《关于公司董事津贴的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬调整
的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于核实公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》、《薪酬与考核委员会2019年度工作报告》。上述前
五项议案于2020年4月29日经第三届董事会第四次会议审议通过。
    (2)公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于2020年6月12日召开,
审议通过了: 关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、
《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。上述议案于2020
年6月12日经第三届董事会第五次会议审议通过。
    (3)公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2020年10月28日召
开,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,该议案于2020
年10月28日经第三届董事会第九次会议审议通过。
    4、战略委员会履行职责情况
    2020年,公司董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工
作细则》以及其他相关规定,本着勤勉尽责的原则,积极发挥作用,谨慎认真地
履行职责。报告期内,公司战略委员会于2020年4月28日召开1次会议审议通过了
《关于2019年度利润分配预案的议案》、《战略委员会2019年度工作报告》。上
述第一项议案于2020年4月29日经第三届董事会第四次会议审议通过。
    (五)信息披露工作及投资者关系管理
    报告期内,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定,
加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地
披露有关信息;公司董事会秘书为信息披露及投资者关系管理的负责人,一直高
度重视投资者关系管理工作,通过采用投资者专线电话、电子邮箱、深圳证券交
易所互动易平台、网上业绩说明会、现场接待及投资者远程会议等多种方式,实
现与广大投资者及时、高效的沟通。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》为公司信息披露的指定报纸,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司
信息披露的指定网站,公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有
关信息,确保公司所有股东能够平等地获得信息。
    三、2021年经营计划
    2021年坚持以“订单、交付”为中心,提升业务规划能力,重视前瞻性研发、
提升研发效率和质量,持续提质增效,推进产品开发、交付、质量、服务等全过
程高效响应;加强精准激励和长期激励,激发创新创造活力;加强人才引进,加
快人才梯队建设,助力企业持续良好发展。
    1、汽车电子业务将升级和扩展智能座舱产品线,积极布局智能驾驶产品线。
提升中控类新产品、座舱域控制器、数字仪表、流媒体后视镜、高级辅助驾驶、
HUD、无线充电、自动泊车等产品的销售规模。保持前瞻性业务的研发投入强度,
进一步扩大智能座舱、智能驾驶、智能网联等产品以及新能源汽车领域的市场占
有率。力争实现较高的销售增长。
    2、精密压铸业务2021年以“深化精益创改、开辟领先征程”为经营方针,
通过全面深化精益生产,升级创新改善文化,持续提高经营的体质、增强盈利水
平及市场竞争力。根据已接订单需求规划建设扩产工程,新增表面处理生产线,
新建行业先进的智能制造车间,强化市场开拓和技术管理力量,力争继续保持高
速增长的发展势头。
    3、LED 照明业务将积极推进新的营销模式,继续深耕欧洲市场,以专业市
场为主要方向,积极探索与公司其他业务协同发展的机会。




                                         惠州市华阳集团股份有限公司
                                                     董事会
                                           二〇二一年四月二十六日