证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2021-029 惠州市华阳集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间 现场会议召开时间:2021年5月18日(星期二)下午14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年5月 18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00的任意时间。 (2)现场会议召开地点:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华 阳工业园A区集团办公大楼会议室。 (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:董事长邹淦荣先生 (6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共7人,代表股份371,820,089股,占公司 有表决权股份总数的78.5957%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共5人, 代表股份370,153,644股,占公司有表决权股份总数的78.2435%;通过网络投票 的股东2人,代表股份1,666,445股,占公司有表决权股份总数的0.3523%。通过 现场和网络投票的中小股东及股东代理人共5人,代表股份3,143,984股,占公司 有表决权股份总数的0.6646%。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次现场会议,其他高级管理人员 列席了本次现场会议。 北京市通商(深圳)律师事务所的律师到会进行现场见证,并出具了法律意 见书。 二、议案审议及表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,议案的表决 情况如下: 1、《2020年度董事会工作报告》 总表决情况:同意371,819,589股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9999%;反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,143,484股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的99.9841%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数 的0.0159%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。 2、《2020年度监事会工作报告》 总表决情况:同意371,819,589股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9999%;反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,143,484股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的99.9841%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数 的0.0159%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。 3、《2020年度财务决算报告》 总表决情况:同意371,819,589股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9999%;反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,143,484股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的99.9841%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数 的0.0159%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。 4、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》 总表决情况:同意371,819,589股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9999%;反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,143,484股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的99.9841%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数 的0.0159%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。 5、《关于2020年度利润分配预案的议案》 总表决情况:同意371,819,589股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9999%;反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,143,484股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的99.9841%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数 的0.0159%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。 6、《关于公司董事津贴的议案》 总表决情况:同意371,819,589股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9999%;反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,143,484股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的99.9841%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数 的0.0159%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。 7、《关于公司监事津贴的议案》 总表决情况:同意371,819,589股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9999%;反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,143,484股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的99.9841%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数 的0.0159%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。 8、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》 总表决情况:同意371,760,589股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9840%;反对59,500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0160%;弃 权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,084,484股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的98.1075%,反对59,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的1.8925%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9、《关于开展票据池业务的议案》 总表决情况:同意370,212,644股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5677%;反对1,607,445股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.4323%; 弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意1,536,539股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的48.8724%,反对1,607,445股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的51.1276%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、独立董事述职情况 本次股东大会上,独立董事罗中良先生代表公司独立董事就2020年度独立董 事工作进行述职,各独立董事《2020年度独立董事述职报告》详见2021年4月27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见书 本次股东大会经北京市通商(深圳)律师事务所胡燕华律师、董家成律师现 场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集及召开程序、召集人 和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公 司章程》的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、惠州市华阳集团股份有限公司2020年年度股东大会决议; 2、北京市通商(深圳)律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2020 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二一年五月十九日