证券代码：002911          证券简称：佛燃股份         公告编号：2019-068


           佛山市燃气集团股份有限公司
 关于公司子公司对外投资设立香港全资子
             公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    为拓宽资源采购途径，开拓LNG国际采购业务，降低气源综合采购成本，佛
山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开的第四
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于深圳前海佛燃能源有限公司对外投
资设立香港全资子公司的议案》，同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公

司（以下简称“前海佛燃”）出资港币1000万元在香港特别行政区设立全资子公
司，开展国际天然气贸易业务。
    根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交
公司股东大会审议，尚需提交相关有权部门审核批准。
    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。
   二、投资标的的基本情况
    公司名称：香港华源能国际能源贸易有限公司；
    注册资本：港币 1000 万元；
    出资方式：前海佛燃以自有资金出资港币 1000 万元，持有该公司 100%股权；

    经营范围：销售天然气；天然气贸易，货物或技术进出口(国家禁止或涉及
行政审批的货物和技术进出口除外)；天然气配套服务的相关技术咨询。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    以上内容最终以当地公司注册登记机关核定为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、在当前国内气源采购成本偏高、全球 LNG 供应整体宽松和 LNG 现货价格
偏低的形势下,为了满足公司经营发展的需要、实现全体股东的利益最大化，根
据公司战略布局以及发展目标，前海佛燃拟对外投资设立香港全资子公司，计划
通过在国际市场上采购具价格竞争力的 LNG，拓宽采购途径和降低气源采购成本。
    2、本次投资可能存在市场变化、汇率及宏观政策影响等风险，公司将通过

不断完善管理体系、建立健全的内部控制制度及风险防范运行机制等方式降低相
关风险。
    3、本次对外投资事项尚需取得相关有权部门的审核批准。
   四、备查文件
   《佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》


   特此公告。




                                     佛山市燃气集团股份有限公司董事会
                                                     2019 年 10 月 29 日