证券代码：002911          证券简称：佛燃能源          公告编号：2020-080


             佛燃能源集团股份有限公司
   第四届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
   佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次
会议于 2020 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 9 月 22
日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由
公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   1.审议通过了《关于对外投资参与广东广海湾能源控股有限公司增资项目的
议案》
   为实现向天然气产业链上游拓展的发展战略，会议同意公司作为城市燃气企
业类投资方参与广东广海湾能源控股有限公司（以下简称“广海湾公司”）在广
州产权交易所的增资项目，投资广海湾公司增资的19.9%股权。
   具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资参与广东
广海湾能源控股有限公司增资项目的公告》（公告编号：2020-081）。
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
   2.审议通过了《关于公司向全资子公司转让资产的议案》
   为进一步推动公司实现集团化经营管理模式，提高公司整体经营管理效率，
会议同意公司将与禅城区供气业务相关的资产分阶段按评估价值转让给全资子
公司佛山市禅城燃气有限公司。
   具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向全资子公司
转让资产的公告》（公告编号：2020-082）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
佛燃能源集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议。


特此公告。


                                 佛燃能源集团股份有限公司董事会
                                          2020 年 9 月 30 日