证券代码：002912            证券简称：中新赛克         公告编号：2019-060



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
          第二届董事会第七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会第七次会议于 2019 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019
年 11 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主
持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人
员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳
市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    因公司内部岗位调整，李斌先生不再兼任 公司财务总监职务，但将在
公司继续担任副总经理、董事会秘书职务。

    经公司总经理凌东胜先生提名及董事会提名委员会审核通过，董事会
同意聘任薛尔白先生（简历见附件 ）担任 公司财务总监职务，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披
露的《关于变更财务总监的公告》（公告编 号：2019-061）和《独立董事
关于聘任公司财务总监的独立意见》。

    三、备查文件

   1、第二届董事会第七次会议决议；

   2、独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见。




   特此公告。




                                      深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2019 年 11 月 6 日
附件：

    薛尔白：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1985年8月出生，硕士，
美国注册会计师。历任德勤华永会计师事务所高级审计，远东国际租赁有限公司
担任项目经理。2016年12月至2019年10月，担任深圳市创新投资集团有限公司审
计经理。

    截至本公告日，薛尔白先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、其他
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入
措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。其符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规和规范性文件及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》规定的任
职条件。