证券代码：002913             证券简称：奥士康         公告编号：2019-054



                       奥士康科技股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

      奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于

  2019 年 8 月 27 日下午 14：00 在湖南省益阳市资阳区长春工业园公司会议室以
  现场方式召开，由监事会主席周光华先生主持召开。通知于 2019 年 8 月 17 日以
  传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监
  事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
  件和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

      本次会议审议结果如下：

      1、审议通过《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

      监事会对董事会编制的公司 2019 年半年度报告及其摘要进行了认真严格的
  审核，并发表审核意见如下：公司董事会编制的《2019 年半年度报告》及其摘

  要符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容
  和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所披露的信息真实地反映
  了公司 2019 年上半年度的经营情况和财务状况；公司 2019 年半年度报告及其摘
  要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      《奥士康科技股份有限公司 2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）；《奥士康科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》详
见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
告>的议案》

    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管
理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部《关于修订印发

2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的规定，符合公司
实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量无重大影
响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公

司本次会计政策变更。

    具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康

科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

                                  奥士康科技股份有限公司

                                        监事会

                                   2019 年 8 月 28 日