2022 年度独立董事述职报告

    姓名：刘火旺

    各位股东：
    作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、《公司章程》、公司《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在 2022
年度，亲自参加公司董事会 4 次和股东大会会议 3 次，对重大事项发表了独立意见，忠
实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公
司和股东特别是中小股东的切身利益。现将 2022 年度的履职情况汇报如下：

    一、出席 2022 年董事会会议及投票的情况

    2022 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项
均履行了相关程序，合法有效，本人对于 2022 年度召开的董事会会议所审议的所有议案
均表示同意。对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认
真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相
关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构
的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的
履行了自己的职责。
  应出席次 现场出席次 以通讯方式参加会 委托出席次              是否连续两次未亲自出席
                                                    缺席次数
      数       数         议次数           数                          会议
     4           0           4             0           0                否

    二、出席 2022 年股东大会的情况

    2022 年度，本人作为独立董事参加了公司召开的 2021 年年度股东大会、2022 年第
一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会。公司 2022 年度各次股东大会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

    三、2022 年度发表独立董事意见情况

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，基于独
立判断，本人对董事会审议的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况；此外，对
续聘会计师事务所等事项予以重点关注，独立地发表专业意见，具体情况如下：

 召开日期      会议届次                          相关事项                         意见类型

                             1、关于 2021 年度募集资金存放和实际使用情况专项报
                             告的独立意见；2、关于 2021 年度利润分配及资本公积
                             转增股本预案的独立意见；3、关于 2021 年内部控制自
                             我评价报告的独立意见；4、关于续聘会计师事务所的事
2022 年 4 月 第三届董事会                                                        事前认可意见
                             前认可意见及独立意见；5、关于向银行申请综合授信额
   19 日      第四次会议                                                          及独立意见
                             度的独立意见；6、关于募投项目结项并将节余募集资金
                             永久补充流动资金的独立意见；7、关于控股股东及其他
                             关联方占用公司资金情况的独立意见；8、关于公司对外
                             担保情况的独立意见。

                             1、关于 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况专
                             项报告的独立意见；2、关于调整 2021 年限制性股票激
                             励计划回购价格及回购数量的独立意见；3、关于回购注
                             销 2021 年限制性股票激励计划部分股票的独立意见；
2022 年 8 月 第三届董事会 4、关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及数量
                                                                                   独立意见
   26 日      第五次会议     的独立意见；5、关于注销 2021 年股票期权激励计划部
                             分股票期权的独立意见；6、关于调整 2021 年限制性股
                             票及股票期权激励计划业绩考核指标的独立意见；7、关
                             于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意
                             见；8、关于公司对外担保情况的独立意见。

                             1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的的独立意见；
                             2、关于开展外汇套期保值业务的独立意见；3、关于终
2022 年 10 月 第三届董事会
                             止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性      独立意见
   28 日      第六次会议
                             股票的独立意见；4、关于终止实施 2021 年股票期权激
                             励计划暨注销股票期权的独立意见。

                             1、关于在泰国投资新建生产基地的独立意见；2、关于
2022 年 12 月 第三届董事会
                             制定《奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实      独立意见
   19 日      第七次会议
                             施管理办法》的独立意见。

     四、专门委员会履职情况

     作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人均亲自参加各专门
委员会举行的各次会议，并按照公司《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作
细则》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势与行业经验，积极
发表建议，起到专门委员应有的作用。

    五、对公司进行现场调查的情况

    2022 年度，本人前往公司深圳、益阳、惠州及肇庆基地进行现场考察并听取报告，
加深对公司主要业务运行情况的了解，考察过程中，就公司经营管理提出了相关意见。
    在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及
执行情况，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系，
及时掌握公司运行状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、
股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

    六、保护投资者权益方面所做的工作及参加培训情况

    有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎
行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关
法律、法规，独立、客观地做出判断。
    对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法
定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保
障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。
    深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大
会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注
公司治理情况。
    报告期内，本人积极参加各监管机构组织的相关培训，进一步加强了对新出台的各
项法规、制度的学习，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。

    七、其他工作

    （一）报告期内，不存在提议召开董事会的情况；
    （二）报告期内，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    （三）报告期内，不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
    作为公司的独立董事，本人在任期内忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事
项的决策，为公司的健康发展建言献策。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候
选人声明与承诺事项未发生变化。

    八、联系方式

    电子邮箱地址：liu-hw@gpcpa.cn
    以上是本人在 2022 年度履行职责情况汇报。
    2023 年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强
监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，
履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法
权益不受侵害。
 （以下无正文，为奥士康科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告签章页）
（本页无正文，为奥士康科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告签章页）

     刘火旺

     2023 年               4           月           28           日




                                                 奥士康科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 4 月 28 日