中欣氟材:第五届董事会第七次会议决议公告2020-02-28
证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2020-008
浙江中欣氟材股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议
于 2020 年 2 月 27 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股
份有限公司综合楼三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮
件或电话方式于 2020 年 2 月 17 日向全体董事发出。应出席董事 9 名,亲自出席
董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣
氟材股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值
及经营成果,公司对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减
值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值
准备。范围包括应收账款及其他应收款、存货、固定资产、商誉减值等,公司
2019 年度拟计提资产减值准备 24,735.23 万元。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2019 年度计提资产减值准
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。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日
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