证券代码：002917           证券简称：金奥博           公告编号：2019-066




         深圳市金奥博科技股份有限公司
       第二届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会
议于 2019 年 10 月 29 日在公司三号会议室召开。本次会议通知于 2019 年 10 月
18 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决
方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由公司董事长明
景谷先生召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第
三季度报告全文》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第三季度报告正文》。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务

状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
董事会同意公司本次会计政策变更。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于
第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于会计政策变更的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                         深圳市金奥博科技股份有限公司

                                                    董事会

                                               2019 年 10 月 29 日