金奥博：2019年度董事会工作报告2020-04-10
深圳市金奥博科技股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019年，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董
事会议事规则》等制度的规定，本着恪尽职守的工作态度及对公司股东负责的精
神，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决
议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进公司治理活动，持续提升公司治理水平，
充分发挥科学决策和战略管理作用，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将
公司董事会2019年度主要工作情况汇报如下：
一、报告期内总体经营情况
2019年，公司董事会认真分析研究了行业发展趋势和公司的经营情况，科学
地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位
董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，
切实增强了董事会的战略决策能力，为公司的稳定发展奠定了坚实的基础，保证
了公司稳定的增长态势。
报告期内，公司各项生产经营和财务状况运行良好，公司规模稳步提升。报
告期内，公司实现营业总收入45,156.12万元，较上年同期增加7.91%；公司加大
销售和研发力度，相关费用较上年同期增加，公司营业利润7,970.27万元，较上
年同期下降5.12%；利润总额7,964.69万元，较上年同期下降5.29%；归属于上市
公司股东的净利润6,127.44万元，较上年同期下降5.90%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润5,238.96万元，比上年同期降低0.30%。
二、报告期内董事会日常工作情况
报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议题并发表明确意见，积极关
注公司的生产经营情况，为公司的健康发展提出了建设性意见。
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开七次会议，董事会的召集、召开、表决程序等
均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定相关要求规范
运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，对提交至董事会审议的
议案未提出异议。召开具体情况如下：
会议
序号 董事会届次 议案内容
日期
《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》
《关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》
《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》
《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
2019/ 第一届董事会第
1 《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》
4/10 二十二次会议
《关于公司 2019 年度董事和高级管理人员薪酬方案的
议案》
《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报
告的议案》
《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的
议案》
《关于向银行申请综合授信的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
2019/ 第一届董事会第
2 《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
4/29 二十三次会议
《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2019/ 第一届董事会第
3 《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
6/3 二十四次会议
《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
《关于选举第二届董事会董事长的议案》
《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
2019/ 第二届董事会第
4 《关于聘任公司副总经理的议案》
6/20 一次会议
《关于聘任公司总工程师的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于调整公司内部管理机构的议案》
《关于开展票据池业务的议案》
《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
2019/ 第二届董事会第 《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专
5
8/14 二次会议 项报告的议案》
《关于会计政策变更的议案》
2019/ 第二届董事会第 《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
6
10/29 三次会议 《关于会计政策变更的议案》
2019/ 第二届董事会第
7 《关于部分募投项目延期的议案》
12/30 四次会议
报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司
独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，积极出席董事会和股
东大会会议，认真审议董事会各项议案，并依法出具独立意见，积极维护公司及
全体股东的合法权益。独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生分别向董
事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会
上进行述职。
2、董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
2019 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《公司股东大会议
事规则》《公司董事会议事规则》等规章制度相关规定，召集、召开了两次股东
大会。具体情况如下：
序号 会议日期 股东大会届次 议案内容
《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
《关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》
《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股
2018 年年度股 本预案的议案》
1 2019/5/6
东大会 《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2019 年度董事和高级管理人员薪酬方案
的议案》
《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项
报告的议案》
2 2019/6/20 2019 年第一次 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
临时股东大会 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
《关于第二届监事会监事薪酬（津贴）的议案》
《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会
通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了
公司长期、稳健、可持续发展。
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
以及公司董事会各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，就专业性事项进行
研究，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的
支持。
报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》《审
计会员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地履行职责和开展工作，对
公司内部审计进行业务指导，并监督公司内部控制制度的实施，对审计工作计划
进行了审核，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用。
全年共召开四次会议；董事会提名委员会严格按照相关法律法规和《提名委员会
工作细则》的有关规定，严格审查了第二届董事会相关候选人以及高级管理人员、
内审部负责人的任职资格和条件，并出具审核意见，顺利有效地完成了董事的换
届选举和高级管理人员的聘任工作；董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级
管理人员薪酬进行了审查，在公司规范运作的基础上进一步提高在薪酬考核方面
的科学性，制定了董事和高级管理人员的 2019 年度薪酬方案，审议了第二届董
事会独立董事薪酬议案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况；董事会战略委
员会各委员通过出席董事会积极了解公司经营现状并结合行业发展状况，以及与
公司管理层保持密切联系，对公司中长期发展战略规划和重大投资决策提出合理
建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了
战略层面的支持。
4、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事按照《上市公司独立董事制度指导意见》《公司章
程》 董事会议事规则》独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关要求，
忠实、勤勉履行义务，行使权力，独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士和张清伟先
生积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会的各项
议案，在涉及公司重大事项方面均按要求充分表达意见，并对相关事项发表了独
立意见，对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意。独立董事凭借自身专
业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公
司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益，独立董事对公司有关建议均
已被采纳。
5、信息披露和内幕信息管理情况
报告期内，公司董事会严格遵守按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露
有关格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况完善信息披露机制，
真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披
露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。同时
公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做
好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。
6、依法合规完成董事会换届
报告期内，公司第一届董事会任期届满，公司根据相关法律法规及《公司章
程》的要求，有效地完成新一届董事会的换届工作，保证了董事会规范运作和公
司治理的连续性、有效性。
7、切实做好投资者关系管理
公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互
动平台、业绩说明会、投资者调研接待等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，
向投资者耐心解析公告信息，及时回复投资者问题，帮助投资者更加便捷、及时
的了解公司情况，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、
稳定的良好互动关系。
三、2020 年度董事会工作计划
1、推进公司组织机构调整，建设合理高效的集团化组织。公司上市以来发
展迅速，子公司数量增多，对公司现有管理体系构成了挑战，公司全面梳理各项
制度，完善业务流程，要形成分工明确，责任清晰，运行有效的管理体系，确保
人才能有序的流动，资源高效的共享，信息及时的分享。
2、保持与资本市场的良性互动。做实公司经营业绩和盈利能力，为公司股
东持续创造价值回馈。按照监管机构的政策和要求，公司及时发布公司准确、客
观、完整的生产经营及未来规划等数据信息。加强与市场投资者和研究机构的沟
通交流，打造好公司这个资本平台，做好融资规划，利用公司优质项目推动公司
再融资项目落地实施，助力企业发展。做好公司长期发展规划，做实公司业绩，
为投资者创造价值，及时回馈股东，助力公司长期发展。
3、继续做好股东大会的召集、召开工作，认真贯彻执行股东大会决议，加
强与全体股东沟通、做好投资者关系管理，树立公司良好资本市场形象；充分发
挥资本市场平台作用，积极推动公司内生式与外延式增长，提升公司的运营效率
和整体竞争力，确保实现公司持续健康发展。
4、严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，
进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，继续加强公司内控管理，提
升公司规范运作水平；同时加强全体董事学习培训，提升履职能力，更加科学高
效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心地位，促进公司稳定发
展。
深圳市金奥博科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 8 日
