证券代码：002917           证券简称：金奥博           公告编号：2020-037




         深圳市金奥博科技股份有限公司
       第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会
议于 2020 年 4 月 24 日在公司一号会议室召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 17
日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式
召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由公司董事长明景谷
先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第
一季度报告全文》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告正文》。

    2、审议通过《关于节余募集资金永久性补充流动资金相关事项的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会
议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于节余募集资金永久
性补充流动资金相关事项的公告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                         深圳市金奥博科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                   2020 年 4 月 24 日