证券代码：002917             证券简称：金奥博            公告编号：2022-127



                 深圳市金奥博科技股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会
议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 15 日
通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，
会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由公司董事长明刚先生召集
并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

       审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。

       三、备查文件

       公司第三届董事会第三次会议决议。

       特此公告。
                                            深圳市金奥博科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2022 年 10 月 26 日