惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
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2019 年度董事会工作报告
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名
董事组成。2019 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切
实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事
会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运
作。
在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，
积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保
持了生产经营的稳健运行。
现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：
一、2019 年度经营情况分析
2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年
营业收入 5,337,242,510.09 5,408,740,070.88 -1.32% 6,010,300,848.65
归属于上市公司股东的
292,146,872.91 416,121,317.24 -29.79% 616,444,982.80
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 212,455,773.85 358,171,809.99 -40.68% 615,885,150.40
利润
经营活动产生的现金流
399,130,355.02 735,833,606.72 -45.76% 646,203,029.19
量净额
基本每股收益（元/股） 0.53 0.76 -30.26% 1.37
稀释每股收益（元/股） 0.53 0.76 -30.26% 1.37
加权平均净资产收益率 7.13% 10.86% -3.73% 41.37%
本年末比上年末
2019 年末 2018 年末 2017 年末
增减
资产总额 6,347,996,095.36 5,677,321,695.40 11.81% 6,221,162,261.55
归属于上市公司股东的
4,215,660,092.80 3,972,350,861.46 6.13% 3,720,403,742.34
净资产
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报告期内，公司实现营业总收入 53.37 亿元，同比下降 1.32%；归属于上市
公司股东的净利润 2.92 亿元，同比下降 29.79%。
二、2019 年度经营管理回顾
2019 年，中国乘用车市场加速下滑，根据中国汽车工业协会发布数据，2019
年中国乘用车产量和销量比上年同期分别下降 9.2%和 9.6%。汽车行业整合速度
加快、竞争更加激烈。即便如此，汽车行业还是持续向电动化、智能化、网联化、
共享化发展。汽车行业正面临着大变局。
在严峻的市场环境下，公司发扬奋斗精神，在外积极开拓市场，加强与客户、
供应商和其他伙伴的合作；在内坚持新技术研发投入，加快新产品的落地，从组
织管理、质量管理、精益制造等多方面入手，全面优化企业经营，提升公司竞争
力。2019 年下半年，随着公司新项目、新产品的量产及规模化，公司营业收入及
净利润快速回升，2019 年下半年营业收入同比增长 20%、净利润同比增长 47%，
其中 2019 年第四季度营业收入同比增长 33%、净利润同比增长 92%，全年实现
营业收入 53.37 亿元，在中国乃至全球车市下滑的大环境下，实现了稳定发展，
各项业务顺利推进，公司发展战略逐步落地：
1. 业务开拓
客户结构优化是公司战略发展的重点之一，2019 年公司积极开拓业务，成功
突破了一汽丰田、长安福特、雷克萨斯、DAF 等新客户，并获得一汽-大众、上
汽大众、广汽丰田、吉利汽车、广汽乘用车等众多优秀车企的新项目订单。以欧
美系、日系和自主品牌为核心的客户结构更加稳健。
为客户创造更多价值是公司始终坚持的方向，是客户长期信任的基石。2019
年公司获得“广汽传祺品牌推广奖”、 “吉利汽车 2019 年度卓越奖” 、 “上汽
集团乘用车公司杰出服务供应商” 、“上汽通用汽车技术创领奖”、 “长安马自
达优秀供应商“、 “一汽红旗新高尚旗帜奖”、 “奇瑞商用车捷途质量突破奖”。
2019 年，公司获得新项目订单年化销售额超过 70 亿元，涵盖智能座舱、智能驾
驶、液晶仪表等新产品以及车载信息娱乐系统等传统业务，新产品的产量及订单
量持续提升。
2.技术研发
在技术变革的时代，研发投入更为重要，公司基于三十多年来的技术积累，
进一步加强研发投入，2019 年公司研发投入 6.56 亿元，占比销售额 12.29%，公
司研发人员占比达到 41.46%。2020 年 1 月，公司通过了 ASPICE CL2（汽车行业
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软件过程改进和能力评估模型二级）国际认证，标志着公司在汽车领域的软件开
发能力与国际接轨，达到国际先进水平。
三、公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，董事会审计委员会召开了 4 次会议，
董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加
相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东
大会，勤勉履行自身职责。
(二)董事会专门委员会履职情况
1、战略委员会
报告期内，公司战略委员会积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层
的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管
进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
2、审计委员会
报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计工
作制度》及其他有关规定，积极开展各项工作。
报告期内，审计委员会勤勉尽职，审议相关事项并发表意见，积极发挥审核
和监督职能。主要做了以下方面事项：
（1）年度审计、半年度审计、季度审计工作进行督促并就审计过程中的相
关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行；
（2）审查公司内部控制制度建立健全及执行情况；
（3）监督公司的内部审计制度及其实施；
（4）审核公司财务信息及其披露；
（5）评价外部审计机构工作；
（6）监督公司重要事项执行情况；
（7）审查公司关联交易；
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（8）审查公司募集资金的规范使用。
3、提名委员会
报告期内，提名委员会对公司董事选任职资格、选择标准及选聘程序进行认
真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬委员会密切关注公司的经营情况，及时掌握公司的经营动态、
财务指标、战略发展，就公司对高管的薪酬及考核情况认真审核并提出建议，切
实履行了薪酬与考核委员会职责。
(三)独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董
事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行
使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项
方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项
均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供
了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。具体请见 2019 年度独立董事述职
报告。
(四)信息披露情况
公司自上市以来，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和
深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际 情
况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司忠实履行信
息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
2019 年 6 月，公司获得深交所 2018 年度信息披露考核最高等级 A 级。
（五）投资者关系管理情况
报告期内，通过投资者关系活动，公司积极开展与投资者之间的交流。公司官网
设置投资者关系专栏，并通过交易所互动易平台、公司投资者热线等方式答复投资者
问题，保持投资者交流渠道畅通，帮忙投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与
投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。2019 年度，公司开展了多次的投资者
交流会议与电话会议，并在深交所互动易平台上回答投资者 108 个问题，回复率 100%。
四、公司 2020 年展望
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为应对现有挑战和机遇，公司管理层将带领全公司勤勉奋斗、开拓进取。“成
为出行变革的首选伙伴”的新愿景，“创领更安全、舒适和高效的出行生活”的
新使命，围绕智能座舱、智能驾驶和网联服务的新组织架构和新产品战略，都将
为公司注入新的活力，驱动公司下更快、更好地发展。
2020 年公司将重点聚焦产品、经营、客户、研发、质量、制造等方面，全方
位提升公司竞争力。加强设计优化与方法创新，发挥多产品线融合优势，加强供
应链优化，有效降低成本，提升盈利能力，以增强公司综合成本竞争力；持续发
掘新组织架构潜能，深化组织变革，提高管理效率，激发组织效能；坚持“本土
国际化战略”，积极开拓国内外市场，多通道推进全球化布局；聚焦核心客户，
帮助客户创造价值，形成可持续发展的价值闭环；持续投入新技术研发，提升研
发效率，加快推进新技术新产品落地并带来效益；整合参股、控股公司资源，最
大化协同效益；继续严抓质量，打造行业一流的质量管控系统；推进制造数字化、
信息化、智能化，持续提升制造效率。
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董事会
2020 年 4 月 27 日
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