惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                           2019 年度监事会工作报告


    2019 年，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定及监管部门的要求和《公
司章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益
出发，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了
监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人
治理结构等方面发挥了应有的作用。

    一、监事会召开情况

    公司 2019 年度共召开了 6 次监事会，具体情况如下：

       时间                会议名称                             审议议案

                                               （一）审议《关于使用公司闲置募集资金
                                               进行现金管理的议案》
 2019 年 1 月 3 日    第二届监事会第五次
                                               （二）审议《关于 2019 年度自有资金购
                                               买银行理财产品的议案》

                                               （一）审议《关于公司 2018 年年度报告
                                               及摘要的议案》

                                               （二）审议《关于公司 2018 年度财务决
                                               算报告的议案》

                                               （三）审议《关于公司 2018 年度监事会
                                               工作报告的议案》
                     第二届监事会第六次会
2019 年 4 月 8 日                              （四）审议《关于公司 2018 年度利润分
                              议
                                               配预案的议案》

                                               （五）审议《关于公司 2018 年日常关联
                                               交易总结及 2019 年日常关联交易预计的
                                               议案》

                                               （六）审议《关于公司 2018 年度募集资
                                               金存放和实际使用情况专项报告的议案》


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                                             （七）审议《关于公司 2018 年度内部控
                                             制自我评价报告的议案》
                      第二届监事会第七次会   （一）审议《关于公司 2019 年一季度报告
2019 年 4 月 29 日
                                议           的议案》

                                             （一）审议《关于公司 2019 年半年度报
                                             告全文及其摘要的议案》

                                             （二）审议《关于公司 2019 年半年度募
                      第二届监事会第八次会   集资金存放和实际使用情况专项报告的
2019 年 8 月 19 日                           议案》
                                议

                                             （三）审议《关于公司部分募投项目延期
                                             的议案》

                                             （四）审议《关于会计政策变更的议案》
                                             （一）审议《关于公司 2019 年第三季度报
                                             告的议案》
                      第二届监事会第九次会
2019 年 10 月 28 日                          （二）审议《关于变更公司 2019 年度审计
                                议
                                             机构的议案》
                                             （三）审议《关于会计政策变更的议案》
                                             （一）审议《关于使用公司部分闲置募集资
                      第二届监事会第十次会   金进行现金管理的议案》
2019 年 11 月 29 日
                                议           （二）审议《关于 2020 年度自有资金购买
                                             银行理财产品的议案》

     二、监事会对公司 2019 年度有关事项的核查意见

     报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、内部控制自我评价报告、募集资金使用情况、关
联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发
表如下核查意见：

     1．公司依法运作情况

     2019 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程
序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公
司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司
职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

     2．公司财务情况

                                         2
    监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、
检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、
财务状况良好。2019 年度财务报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、内部控制自我评价报告

    监事会对董事会关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告进行了审核，认
为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效地执行，公司内部控制自
我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

    4、募集资金使用情况

    监事会对公司 2019 年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为
公司募集资金管理和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板
上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，公
司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    5、对公司日常关联交易核查情况

    监事会对公司 2019 年度日常关联交易情况进行了核查，认为：公司发生的
日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格遵循公
平、公正的原则，价格公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东
利益的情形。

    6、关于会计政策变更的审核情况

   监事会对公司 2019 年度 会计政策的变更进行了核查，认为：公司在 2019 年度
发生的会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    7、关于变更审计机构的审核情况

    监事会对公司变更 2019 年度审计机构事项进行了审核，认为：公司本次变
更公司 2019 年度审计机构事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，
不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的程序符合有关法律、法
规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    8、股东大会决议执行情况



                                    3
       公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东
大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会的
会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决
议。

       三、监事会工作计划

       本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

       1．监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

       2．重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易
等重要方面实施检查。

       3．检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作
情况实施监督。




                                         惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                                                                      监事会

                                                           2020 年 4 月 27 日




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