惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



证券代码：002920           证券简称：德赛西威           公告编号：2021-026


               惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                 第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十九次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件及电话的形式发出，并于 2021
年 4 月 27 日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长陈春霖（TAN
CHOON LIM）先生召集并主持，应到董事 9 人实到 9 人，其中董事姜捷先生、
李兵兵先生、白小平先生、夏志武先生和独立董事曾学智先生、梅涛先生、李春
歌女士以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》

    关联董事 TAN CHOON LIM（陈春霖）、高大鹏回避表决。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对参股公司
增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

    （二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中
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国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合
资公司的议案的公告》（公告编号：2021-028）。

    三、备查文件

    1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

    2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
九次会议相关事宜的事前认可意见；

    3、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
九次会议相关事宜的独立意见。

    特此公告！



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                                                                     董事会

                                                          2021 年 4 月 28 日