致 ：惠 州市 德 赛西 威 汽车 电 子股 份 有限 公 司


                        国浩律师（深圳）事务所
                                       关于
              惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
                           2020 年度股东大会之
                                  法律意见书


                                                     GLG/SZ/A2577/FY/2021-195
     国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受惠州市德赛西威汽
车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2020
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律、行政法规、规范性文件以及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和
召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和
表决结果等事宜出具法律意见。
     为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审
查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题
进行了必要的核查和验证。
     本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并
依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
     根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神，本律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见
如下：

     一 、 本 次 股东 大 会 的召 集 与 召开 程 序
     公司于 2021 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议，决议于 2021
年 5 月 11 日召 开 2020 年度股东大会。


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    公司董事会于 2021 年 4 月 14 日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关
于召开 2020 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知
中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间与地点、召开方式、出席
对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等
相关事项。
    公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股
东大会现场会议于 2021 年 5 月 11 日下午 14:30 在广东省惠州市仲恺高新区
和畅五路西 103 号德赛西威会议室召开，由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈
春霖）先生主持。本次股东大会网络投票时间为：2021 年 5 月 11 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日 9:15 至
9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。
    经本所律师核查，本次股东大会通知的时间、方式及内容符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、网络
投票的时间和方式与会议通知所载一致。
    综上，本所 律 师认 为 ，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有法律、
行政法规和《公司章程》的规定。

    二 、 本 次 股东 大 会 召集 人 与 出席 人 员 的资 格
    （一）本次股东大会由公司董事会召集。
    （二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计人
数为 37 名，剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份 55,000,000 股
后的有效表决股份 369,989,305 股，占公司有表决权股份总额的 74.7453%。
    1．本 所律师 根据中 国证券 登记结 算有限责 任公司 深圳分 公司提 供的截
至 2021 年 4 月 30 日下午 15:00 交易结束后的公司股东名册，对出席现场会
议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查，出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 20 人，剔除股东广东德赛集团
有限公司放弃的表决股份 55,000,000 股后的有效表决股份 320,125,823 股，
占公司有表决权股份总额的 64.6719%。
    2．以 网络投 票系统 进行投 票的股 东的资格由深圳 证券交 易所交 易系统

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进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络
投票的股东共计 17 名，代表公司有表决股份 49,863,482 股，占公司有表决
权股份总额的 10.0734%。
     （三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部
分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
     综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人
员的资格合法、有效。

     三 、 本 次 股东 大 会 审议 的 议 案
     根据会议通知，本次股东大会审议的议案为：
     （一）《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；
     （二）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
     （三）《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
     （四）《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
     （五）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
     （六）《关于公司 2020 年日常关联交易总结及 2021 年日常关联交易预
计的议案》；
     （七）《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》；
     经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议
案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符。
     综上，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法
规和《公司章程》的规定。

     四 、 本 次 股东 大 会 的表 决 程 序及 表 决 结果
     （ 一 ） 本次 股 东大 会 的表 决 程序
     本 次 股 东大 会 以现 场 投票 与 网络 投 票相 结 合的 方式 进 行表 决 。出 席 现
场 会 议 的 股 东以记 名投 票 方 式对 会 议 通 知 中 列 明 的 议 案 进 行了 逐 项表 决，
网 络 投 票按 照 会议 通 知确 定 的时 段 ，通过 网 络投 票 系统 进 行 ，网 络 投票 结
束 后 ，深圳 证 券信 息 有限 公 司向 公 司提 供 了网 络投 票 表决 结 果。本 所律 师 、
股 东 代 表和 监 事代 表 共同 对 现场 投 票进 行 了监 票和 计 票，合 并统 计 了现 场

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投 票 和 网络 投 票的 表 决结 果，并 对中 小 投资 者 的投 票 结果 进 行了 单 独统 计。
     （ 二 ） 本次 股 东大 会 的表 决 结果
     1. 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
     表 决结果 ：369,989,305 股 赞成 （占出 席股东 大会有 表决权 股份 总数的
100%），0 股反对，0 股弃权。
     2. 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
     表 决结果 ：369,989,305 股 赞成 （占出 席股东 大会有 表决权 股份 总数的
100%），0 股反对，0 股弃权。
     3. 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
     表 决结果 ：369,989,305 股 赞成 （占出 席股东 大会有 表决权 股份 总数的
100%），0 股反对，0 股弃权。
     4. 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
     表 决结果 ：369,989,305 股 赞成 （占出 席股东 大会有 表决权 股份 总数的
100%），0 股反对，0 股弃权。
     5. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
     表 决结果 ：369,973,805 股 赞成 （占出 席股东 大会有 表决权 股份 总数的
99.9958%），15,500 股反对，0 股弃权。
     中小投资者的表决情况：28,187,543 股赞成，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9450%；15,500 股反对， 0 股弃权。
     6. 审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易总结及 2021 年日常关联交
易预计的议案》，关联股东惠州市创新投资有限公司、广东德赛集团有限公
司、新余市威立杰投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余市恒惠威管理咨询
有限公司、新余市威立昌投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余市威立盛投
资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决
     表决结果：78,954,942 股赞成（占出席股东大会未回避有表决权股份总
数的 100%）， 0 股反对，0 股弃权。
     中小投资者的表决情况：18,317,414 股赞成，占出席会议非关联中小投
资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
     7. 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
     表 决结果 ：369,989,305 股 赞成 （占出 席股东 大会有 表决权 股份 总数的
                                         4
100%），0 股反对，0 股弃权。
    中小投资者的表决情况：28,203,043 股赞成，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，权 0 股。
    综 上，本 所律师 认为，本 次股东 大会的 表决程 序、表 决结果符 合法律、
行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    五 、 结 论 意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集
人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法
律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
    本法律意见书正本三份，无副本。
                        （以下无正文，下接签署页）




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                            本页无正文

                                为

                   国浩律师（深圳）事务所

                               关于

              惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                         2020 年度股东大会

                                之

                            法律意见书

                                的

                              签署页




国浩律师（深圳）事务所                 律师：

                                                   许成富



负责人：

              马卓檀                               程 静




                                                    年      月   日