惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



证券代码：002920            证券简称：德赛西威          公告编号：2021-038



                惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
            关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德
赛西威”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次
临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 6 月 7 日召开公司 2021 年第一次临时股
东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子
股份有限公司章程》的有关规定。

    4、会议召开日期和时间

    （1）现场会议时间：2021 年 6 月 7 日下午 14:30

    （2）网络投票时间：2021 年 6 月 7 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2021 年 6 月 7 日上午
9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的时间为 2021 年 6 月 7 日上午 9:15 至下午 3:00。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
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       （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

       （3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

       6、股权登记日：2021 年 6 月 1 日

       7、出席对象：

       （1）截止股权登记日 2021 年 6 月 1 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格
式参见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、现场会议地点：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西 103 号德赛西威会
议室

       二、会议审议事项

   （一）《关于公司非独立董事换届选举的议案》

       1.01 非独立董事 TAN CHOON LIM 先生

       1.02 非独立董事姜捷先生

       1.03 非独立董事李兵兵先生

       1.04 非独立董事吴礼崇先生

       1.05 非独立董事杨志超先生

       1.06 非独立董事高大鹏先生
   （二）《关于公司独立董事换届选举的议案》

       2.01 独立董事熊明良先生
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     2.02 独立董事罗中良先生

     2.03 独立董事徐焕茹先生
    （三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

     3.01 非职工代表监事罗仕宏先生

     3.02 非职工代表监事夏志武先生
    （四）《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

    （五）《关于修订公司<章程>的议案》

    （六）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    （七）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    （八）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    （九）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    （十）《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

    （十一）《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

    （十二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    （十三）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    （十四）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    （十五）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

     根据公司法和公司章程的规定，上述第（一）、（二）、（三）项议案需采用累
 积投票制，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，监事 2 人，股东所拥有的
 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
 票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
 其拥有的选举票数；第（五）项议案属于股东大会特别决议事项，需经出席大会
 的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

     独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
 会方可进行表决。
    上述议案已经公司第二届董事第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审
议通过，具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
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《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     特别说明：

     上述议案（一）至（四）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对
 中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市
 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
 以外的其他股东。

     三、提案编码

     本次股东大会提案编码表：
                                                                          备注
                                                                        该列打勾
  提案编码                         提案名称
                                                                        的栏目可
                                                                        以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
  累积投票
    提案
                                                                        应选人数
    1.00     关于公司非独立董事换届选举的议案
                                                                        （6）人
    1.01     选举 TAN CHOON LIM 先生为第三届董事会非独立董事                √
    1.02     选举姜捷先生为第三届董事会非独立董事                           √
    1.03     选举李兵兵先生为第三届董事会非独立董事                         √
    1.04     选举吴礼崇先生为第三届董事会非独立董事                         √
    1.05     选举杨志超先生为第三届董事会非独立董事                         √
    1.06     选举高大鹏先生为第三届董事会非独立董事                         √
                                                                        应选人数
    2.00     关于公司独立董事换届选举的议案
                                                                        （3）人
    2.01     选举熊明良先生为第三届董事会独立董事                           √
    2.02     选举罗中良先生为第三届董事会独立董事                           √
    2.03     选举徐焕茹先生为第三届董事会独立董事                           √
                                                                        应选人数
    3.00     关于公司监事会换届选举的议案——非职工代表监事选举
                                                                        （2）人
      3.01   选举罗仕宏先生为第三届监事会非职工代表监事                     √
      3.02   选举夏志武先生为第三届监事会非职工代表监事                     √
  非累积投
    票提案
      4.00   关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案                    √
      5.00   关于修订公司<章程>的议案                                      √
      6.00   关于修订<董事会议事规则>的议案                                √
      7.00   关于修订<独立董事工作制度>的议案                              √
      8.00   关于修订<对外担保管理制度>的议案                              √
      9.00   关于修订<对外投资管理制度>的议案                              √
    10.00    关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案          √
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  11.00    关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案                     √
  12.00    关于修订<股东大会议事规则>的议案                             √
  13.00    关于修订<关联交易管理制度>的议案                             √
  14.00    关于修订<监事会议事规则>的议案                               √
  15.00    关于修订<募集资金管理制度>的议案                             √

    四、会议登记等事项

    1、登记时应当提交的材料:

    自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人
出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托
人股东账户卡及持股凭证办理登记。

    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股
东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理
登记。

    2、登记时间：2021 年 6 月 3 日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

    3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，参见附件 3。

    4、登记地点：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西 103 号德赛西威会议室

    5、会议联系方式：

    （1）联系人：林洵沛

    （2）电话号码：0752-2638669

    （3）传真号码：0752-2655999

    （4）电子邮箱：Securities@desay-svautomotive.com

    （5）联系地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西 103 号惠州市德赛西
威汽车电子股份有限公司

    6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程


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    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第二十次会议决议；

    2、第二届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                        惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021 年 5 月 21 日




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    附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362920

    2、投票简称：西威投票

    3、填报表决意见：股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》，填报表决
意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间： 2021 年 6 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 7 日上午 9：15 至下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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     附件 2：
                         惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
                         2021 年第一次临时股东大会授权委托书


    兹委托             先生(女士)(身份证号                                 )代表本人(本公司)
出席惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于 2021 年 6 月 7 日召开的 2021 年第一次临
时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如
没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）
承担。
                                                                    备注          表决意见
                                                                  该列打
  提案
                                提案名称                          勾的栏     同     反       弃
  编码
                                                                  目可以     意     对       权
                                                                    投票
   100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
 累积投
 票提案
  1.00    关于公司非独立董事换届选举的议案                               应选人数（6）人
  1.01    选举 TAN CHOON LIM 先生为第三届董事会非独立董事           √
  1.02    选举姜捷先生为第三届董事会非独立董事                      √
  1.03    选举李兵兵先生为第三届董事会非独立董事                    √
  1.04    选举吴礼崇先生为第三届董事会非独立董事                    √
  1.05    选举杨志超先生为第三届董事会非独立董事                    √
  1.06    选举高大鹏先生为第三届董事会非独立董事                    √
  2.00    关于公司独立董事换届选举的议案                                 应选人数（3）人
  2.01    选举熊明良先生为第三届董事会独立董事                      √
  2.02    选举罗中良先生为第三届董事会独立董事                      √
  2.03    选举徐焕茹先生为第三届董事会独立董事                      √
  3.00    关于公司监事会换届选举的议案——非职工代表监事选举             应选人数（2）人
  3.01    选举罗仕宏先生为第三届监事会非职工代表监事                √
   3.02   选举夏志武先生为第三届监事会非职工代表监事                √
 非累积
 投票提
    案
   4.00   关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案                √
  5.00    关于修订公司<章程>的议案                                  √
  6.00    关于修订<董事会议事规则>的议案                            √
  7.00    关于修订<独立董事工作制度>的议案                          √
  8.00    关于修订<对外担保管理制度>的议案                          √
  9.00    关于修订<对外投资管理制度>的议案                          √
  10.00   关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案      √
  11.00   关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案                  √
  12.00   关于修订<股东大会议事规则>的议案                          √
  13.00   关于修订<关联交易管理制度>的议案                          √
  14.00   关于修订<监事会议事规则>的议案                            √
  15.00   关于修订<募集资金管理制度>的议案                          √


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    本委托书有效期限自     年         月     日至      年    月   日

    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人持股数：

    股份性质：

    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

    委托人股东账户：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    授权委托书签发日期：         年     月       日

    附注：

    1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地
方填上“√”。

    2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

    3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。




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附件 3：

                      惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                  2021 年第一次临时股东大会参会登记表


       单位名称/姓名

统一社会信用代码/身份证号码

   代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）

           股东账号

           持股数量

           股份性质

           联系电话

           电子邮箱

           联系地址

           备注事项




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