证券代码：002921            证券简称：联诚精密               公告编号：2021-053
债券代码：128120             债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

               第二届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2021 年 8 月 24 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公
司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于
2021 年 8 月 18 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际
出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2021年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    经审核，董事会认为公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告全文》和《2021年半年度报
告摘要》。
    《2021年半年度报告摘要》同时披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司对募集资金使用情况进

行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用及披露不存在重大
问题。

    《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于
2021年8月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见 ， 具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                           山东联诚精密制造股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇二一年八月二十五日