联诚精密:半年报监事会决议公告2021-08-25
证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-054
债券代码:128120 债券简称:联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十
二次会议于 2021 年 8 月 24 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公
司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由监事会主席何振生先生主持。通
知于 2021 年 8 月 18 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人,
实际出席会议监事 3 人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2021 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审核,监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相
关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重
大问题。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
监事会
二〇二一年八月二十五日