证券代码：002922            证券简称：伊戈尔          公告编号：2023-011


                           伊戈尔电气股份有限公司

             关于2023年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案；
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议通知情况

    伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2023-006）已于 2023 年 01 月 19 日
刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。

    二、会议召开情况

    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开日期、时间：2023 年 02 月 03 日（星期五）下午 15:00。
    2、网络投票时间：2023 年 02 月 03 日。其中，公司股东通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 02 月 03 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
02 月 03 日 9:15-15:00。
    （二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股
份有限公司 4 楼 1 号会议室
    （三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：董事长肖俊承先生

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    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。

    三、会议出席情况

    （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共13名，出席会议所持有的股份
总数125,439,006股，占公司有表决权股份总数的41.9079％。其中：
    1、出席本次现场会议的股东及股东代表3名，出席会议所持有的股份总数
107,569,722股，占公司有表决权股份总数的35.9380％。
    2、通过网络和交易系统投票的股东10名，出席会议所持有的股份总数
17,869,284股，占公司有表决权股份总数的5.9700％。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的中小投资者10名，出席会议所持有的股份总数17,869,284股，
占公司有表决权股份总数的5.9700％。
    （二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。其中，
部分董事、监事、高级管理人员以视频方式出席、列席会议。

    四、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于＜伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

    关联股东回避了本议案的表决。总表决结果：同意 125,416,306 股，占出席
会议有表决权股份总数的 99.9819％；反对 17,200 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0137％；弃权 5,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0044％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 17,846,584 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.8730％；反对 17,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0963％；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0308％。



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    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。

    （二）审议通过了《关于＜伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

    关联股东回避了本议案的表决。总表决结果：同意 125,416,306 股，占出席
会议有表决权股份总数的 99.9819％；反对 17,200 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0137％；弃权 5,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0044％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 17,846,584 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.8730％；反对 17,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0963％；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0308％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。

    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》

    关联股东回避了本议案的表决。总表决结果：同意 125,416,306 股，占出席
会议有表决权股份总数的 99.9819％；反对 17,200 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0137％；弃权 5,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0044％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 17,846,584 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.8730％；反对 17,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0963％；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0308％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。

    五、律师出具的法律意见书

    北京市环球（深圳）律师事务所叶长城律师和罗寻律师见证了本次会议，并
出具了《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2023年第
一次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序

                                   3/4
符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集
本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。

    六、备查文件

    （一）公司2023年第一次临时股东大会决议；
    （二）《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2023
年第一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。




                                               伊戈尔电气股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                二〇二三年二月三日




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