证券代码：002923      证券简称：润都股份       公告编号：2020-065




                 珠海润都制药股份有限公司
             2020年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日在公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于
召开公司2020年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-063），公司定
于2020年7月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时
股东大会。
    1、召开时间：2020年7月16日（星期四）14:30；
    2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；
    3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
    4、召集人：本次会议由公司董事会召集；
    5、主持人：董事长陈新民先生主持；
    6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
   出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计119名，代表公司股份数量为
115,739,350股，占公司有表决权的股份总数的62.2460%；其中中小投资者共112
名，合计持有公司股份3,124,600股，占公司有表决权股份总数的1.6804%。其中：
    （1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人
共8名，代表公司有表决权的股份数112,697,250股，占公司有表决权股份总数的
60.6100%；其中中小投资者共1名，合计持有公司股份82,500股，占公司有表决
权股份总数的0.0444%。
    （2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共111名，代表公司
有表决权的股份数3,042,100股，占公司有表决权股份总数的1.6361%；其中中小
投资者共111名，合计持有公司股份3,042,100股，占公司有表决权股份总数的
1.6361%。
    因受新冠肺炎疫情影响，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事
及高级管理人员通过视频方式参会，其他部分董事、监事及高级管理人员现场出
席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
       三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下决议：
    1、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。
   合计表决结果：同意 115,739,350 股，占出席本次股东大会所有股东所持的
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决
权股份总数的 0%。
   其中，中小投资者表决结果：同意 3,124,600 股,占出席本次股东大会中小投
资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动
资金的议案》。
   合计表决结果：同意 115,739,350 股，占出席本次股东大会所有股东所持的
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决
权股份总数的 0%。
   其中，中小投资者表决结果：同意 3,124,600 股,占出席本次股东大会中小投
资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>部分条
款的议案》。
   合计表决结果：同意 115,739,350 股，占出席本次股东大会所有股东所持的
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决
权股份总数的 0%。
   其中，中小投资者表决结果：同意 3,124,600 股,占出席本次股东大会中小投
资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数的 0%。
    议案1和议案3为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    根据以上表决结果，本次股东大会上述议案均获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
    2、见证律师姓名：魏海莲、郑洁欣
    3、广东广信君达律师认为：公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开、
出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决
议真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1、珠海润都制药股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议。
    2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2020年第二次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。

                                         珠海润都制药股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2020 年 7 月 16 日