证券代码：002927             证券简称：泰永长征          公告编号：2021-051


                      贵州泰永长征技术股份有限公司
                    2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会无否决议案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
       1、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间为：2021 年 8 月 31 日（星期二）14:30。
       （2）网络投票时间为：2021 年 8 月 31 日（星期二）。其中：通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意
时间段；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 31
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
       2、股权登记日：2021 年 8 月 25 日。
       3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼会
议室。
       4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
       5、会议召集人：公司董事会。
       6、会议主持人：公司董事长黄正乾先生。
       会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的相关规定。

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    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表 4 人，代
表股份 150,243,659 股，占公司总股份的 67.2666％。其中，通过现场投票的股东
及授权代表 4 人，代表股份 150,243,659 股，占公司总股份的 67.2666％。通过网
络投票的股东及授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表 1 人，
代表股份 1,000 股，占公司总股份的 0.0004％。其中，通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 1,000 股，占公司总股份的 0.0004％。通过网络投票的股东 0 人，代表
股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    3、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东信达律师事务所
宋幸幸律师、马冬梅律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体
表决结果如下：
    1、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果： 同意 150,243,659 股 ，占出 席会议股 东有效 表决股份 总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议中小股东有
效表决股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所的宋幸幸律师、马冬梅律师现场见证会议并出具法律意
见书，意见如下：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的
规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人


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资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技
术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
    四、备查文件
    1、2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                          贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2021 年 9 月 1 日




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