证券代码：002928         证券简称：华夏航空         公告编号：2020-044
 转债代码：128077         转债简称：华夏转债


                      华夏航空股份有限公司
       2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：华夏转债（债券代码：128077）转股期为 2020 年 4 月 22 日至
2020 年 7 月 28 日；转股价格为人民币 10.52 元/股。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则》的有关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2020 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华夏转债”）
转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、“华夏转债”发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1210 号）核准，公司于 2019 年 10 月
16 日公开发行了 790 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 79,000 万元。
    经深交所“深 证上[2019]703 号 ”文同意 ，公司 79,000 万元可转 债于
2019 年 11 月 7 日起在深交所上市交易，债券简称“华夏转债”，债券代码
“128077”。
    根据有关规定和公司《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》，公司该次发行的“华夏转债”自 2020 年 4 月 22 日起可转换为公
司股份，初始转股价格为人民币 10.52 元/股。
    二、“华夏转债”赎回实施情况
    2020 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回
“华夏转债”的议案》，决定行使“华夏转债”有条件赎回权，按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“华夏转债”。“华夏转债”拟于
2020 年 7 月 15 日起停止交易，但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务
             实施细则》（2018 年 12 月修订）的相关规定，“华夏转债”流通面值若少于
             人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此
             “华夏转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发
             布的“华夏转债”停止交易的公告。2020 年 7 月 29 日为“华夏转债”赎回日，
             公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020 年 7 月 28 日）收
             市后登记在册的尚未实施转股的“华夏转债”，自 2020 年 7 月 29 日起，“华
             夏转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“华夏转债”将在深交所摘牌。
                 三、“华夏转债”转股及股份变动情况
                 2020 年第二季度，“华夏转债”因转股减少 707,121,700 元，转股数量
             为 67,216,097 股 。截 至 2020 年 6 月 30 日 ，“华 夏转债 ” 剩余 金 额 为
             82,878,300 元。公司 2020 年第二季度股份变动情况如下：
股份性质          本次变动前                   本次增减变动（+，-）                   本次变动后
              数量（股）    比例    发行新 送股 公积金       其他        小计     数量（股）    比例
                          （%）       股   （股） 转股       （股）    （股）                 （%）
                                    （股）         （股）



一、有限售    396,562,230   66.01     0      0       0        0          0        396,562,230   59.37
条件股份
高管锁定股         0          0       0      0       0        0          0            0           0
首发前限售    396,562,230   66.01     0      0       0        0          0        396,562,230   59.37
   股
二、无限售    204,187,770   33.99     0      0       0    67,216,097 67,216,097   271,403,867   40.63
条件股份
三、总股本    600,750,000 100.00      0      0       0    67,216,097 67,216,097   667,966,097 100.00



                 四、其他
                 咨询部门：华夏航空股份有限公司董事会办公室
                 咨询地址：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼
                 电话：023-67153222-8903
                 传真：023-67153222-8903
                 联系人：唐燕婕、吴淦夷
                 五、备查文件
   1、截至 2020 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“华夏航空”股本结构表；
   2、截至 2020 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“华夏转债”股本结构表。
   特此公告。


                                                华夏航空股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2020 年 7 月 2 日