证券代码：002928           证券简称：华夏航空          公告编号：2021-033


                        华夏航空股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况：
    （1）会议召开时间：2021 年 07 月 07 日（星期三）
    （2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新
办公楼 524 会议室。
    （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （4）会议召集人     ：公司董事会
    （5）会议主持人     ：公司董事长胡晓军先生
    本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 671,077,286 股，占上市公司
总股份的 66.2094％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 585,765,345 股，占上市公司
总股份的 57.7924％。
    通过网络投票的股东 39 人，代表股份 85,311,941 股，占上市公司总股份
的 8.4170％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 85,311,941 股，占上市公司
总股份的 8.4170％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 39 人，代表股份 85,311,941 股，占上市公司总股份
的 8.4170％。
    3、公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列
席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
    1、审议通过《关于购买备用发动机的议案》。
    总表决情况：
    同意 671,077,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 85,311,941 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    见证律师姓名：欧玉洁、王丹阳
    2、结论性意见：
    “综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。”

    四、备查文件

   1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议。
   2、北京市金杜律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意
见书。
   特此公告。




                                                华夏航空股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 07 月 08 日