证券代码：002929      证券简称：润建通信      公告编号：2018-012


                   润建通信股份有限公司
           第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：鉴于公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简

称“《招股说明书》”）相关信息披露截止日为 2017 年 12 月 31 日，根

据信息披露规则，公司免于审议和披露 2017 年度报告及相关文件。



    润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

次会议于 2018 年 4 月 20 日上午在广州市天河区高普路京华信息大厦

公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于

2018 年 4 月 13 日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高级

管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章

程》的规定，会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议，

通过以下决议：

    需要提交股东大会审议的议案部分

    一、审议通过《2017 年度利润分配预案》
    公司拟以总股本 220,746,347.00 股为基数，向全体股东每 10 股

派发现金 1.2 元（含税），共计派发现金红利 26,489,561.64 元。

    本预案具体内容，详见公司同日刊登在《证券日报》、 证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-014）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届

董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

    本议案详细内容，见《招股说明书》第九节“公司治理”中“董

事会制度的建立健全及运行情况”部分相关内容。

    独立董事马英华女士、李胜兰女士、万海斌先生向董事会提交了

《独立董事 2017 年度述职报告》，并将于公司 2017 年度股东大会进

行述职，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关内容。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《2017 年度决算报告》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2017 年度决算报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《2018 年度预算报告》

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2018 年度预算报告》。

    特别提示：报告中所述营业收入及净利润目标，不代表公司对

2018 年度业绩情况的预测，该目标的实现取决于经济周期、市场情

况变化、管理层经营水平等多种因素，存在较大不确定性，请投资者

合理注意投资风险。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《2018 年度董事薪酬方案》

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届

董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于增加经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-015）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2018-016）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立

意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独

立董事事前认可函》及《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关

事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    无需提交股东大会审议的议案部分

    八、审议通过《2018 年第一季度报告》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2018 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

    本议案详细内容，见《招股说明书》第十一节“管理层讨论与分

析”部分的相关内容。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《2018 年度高级管理人员薪酬方案》

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司同

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届

董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《内部控制评价报告》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《内部控制评价报告》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司同

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届

董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见

公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信建投证券

股份有限公司关于润建通信股份有限公司 2017 年度内部控制自我评

价报告的核查意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《内部控制规则落实自查表》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《内部控制规则落实自查表》。

    保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见

公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信建投证券

股份有限公司关于润建通信股份有限公司 2017 年度《内部控制规则
落实自查表》的核查意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-019）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                          润建通信股份有限公司

                                                  董事会

                                             2018 年 4 月 20 日