润建股份：第四届董事会第二十二次会议决议公告2022-01-13
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-003
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022
年1月12日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年1
月9日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董
事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式
审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广州市泺立能源科技有限公司（以下简称
“泺立能源”）取得银行综合授信提供额度不超过人民币 1,000 万元的担保，同时
泺立能源提供一项知识产权作为质押物，以满足泺立能源经营发展需要，担保期
限为 3 年（自股东大会审议通过之日起）。泺立能源另一名自然人股东文锋先生
按持股比例同比例提供授信担保。
公司董事会认为，公司本次为泺立能源提供授信担保的事项，符合子公司的
实际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良
好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为泺立能源具有足够的偿还
债务能力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益
的情形。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意
见。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于2022年1月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
二、审议通过《关于为控股孙公司取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股孙公司广州市赛皓达智能科技有限公司（以下简
称“赛皓达”）取得银行综合授信提供额度不超过人民币 1,000 万元的担保，同
时赛皓达提供一项知识产权作为质押物，以满足赛皓达经营发展需要，担保期限
为 3 年。赛皓达作为泺立能源全资子公司，泺立能源另一名自然人股东文锋先生
按其间接持股比例同比例提供授信担保。
公司董事会认为，公司本次为赛皓达提供授信担保的事项，符合子公司的实
际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好，
且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为赛皓达具有足够的偿还债务能
力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意
见。
本次对外担保事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2022 年 1 月 13 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
三、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
为满足公司业务发展需要，董事会同意公司增加以下经营范围：第二类医疗
器械销售、第二类医疗器械生产；第三类医疗器械销售、第三类医疗器械生产、
第三类医疗器械经营。同时修改《公司章程》相应章节。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 14:30 在广东省广州市
珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2022 年第一次临
时股东大会，会议有两项提案，提案内容如下：
提案 1.00：《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》
提案 2.00：《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知详见公司于 2022 年 1 月 13 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
2022年1月13日
