证券代码：002935                 证券简称：天奥电子              公告编号：2020-068



                           成都天奥电子股份有限公司
                        第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2020 年 9

月 23 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020 年 9 月 29 日在公司会议室以现

场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席黄

浩先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的规定。

    一、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，全体监事一致认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改

变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高资金使用效率；

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关

审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

    同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性

高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约

定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管

理到期后归还至募集资金专户。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的公告》。

    二、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                            成都天奥电子股份有限公司
                                   监 事 会
                               2020 年 9 月 29 日