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公司公告

兴瑞科技:第三届监事会第四次会议决议公告2020-08-25  

						证券代码:002937           证券简称:兴瑞科技          公告编号:2020-068



                   宁波兴瑞电子科技股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会
议通知于 2020 年 8 月 18 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。
会议于 2020 年 8 月 24 日午 10:00 在公司会议室召开。
     本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。会议由监事会主席麻斌怀先
生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司<2020年半年度报告及其摘要>的议案》
     监事会认为:公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况
,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
     2、审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
     监事会认为:公司2020年半年度募集资金的存放与使用符合相关监管要求,
募投项目的调整履行了必要的审议及信披程序,不存在重大风险,《专项报告》
如实反映了募投项目及募集资金的实际情况,不存在损害股东和公司利益的情况
。
     表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
     3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效
率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途
的行为,符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币
24,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)
的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型
产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
    表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《第三届监事会第四次会议决议》


    特此公告




                                         宁波兴瑞电子科技股份有限公司
                                                    监事会
                                                2020 年 8 月 24 日