鹏鼎控股：关于增加公司2020年度日常关联交易预计额度的公告2020-10-31
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2020-065
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 2020年1
月22日召开的第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计公司2020
年度日常关联交易的议案》，预计公司2020年度与鸿海精密工业股份有限公司（以
下简称“鸿海集团”）及其控股/参股公司发生日常关联交易不超过300,000万元人
民币，其中向关联人采购货品及服务的金额不超过人民币70,000万元，具体内容
详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2020-003）。公司于2020年4月30日召开2019年年度股东大会审议通
过上述议案。
根据公司截至目前关联交易额度实际使用情况及下半年经营计划情况,预
计公司向鸿海集团及其控股/参股公司采购货品及服务的日常关联交易总额将超
出以上2020年1月22日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》的预计
范围，因此，公司于2020年10月30日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关
于增加公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加向鸿海集
团及其控股/参股公司采购货品及服务的日常关联交易额度20,000万元。本次增加
日常采购额度不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，在公司董事会授权
范围内，无需提交公司股东大会审议。
该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（二）预计增加 2020 年度日常关联交易类别和金额
单位:人民币万元
关联交 关联交易定 年初已披露 新增预计 1-9 月已发 上年实际发
关联人
易类别 价原则 的预计额度 额度 生金额 生额
鸿海集 向鸿海集团及
向关联
团及其 其控股子公司
人采购
控股子 /参股公司采 70,000 20,000 55,123 62,105
货品及
公司/参 购原料、设备
服务
股公司 及服务等
注：由于关联人鸿海集团控股子公司/参股公司数量众多,公司难以披露全部关联人信息, 因此以鸿海集团为
口径进行合并列示。
（三）本次新增日常关联交易后，与前述关联方 2020 年 1-9 月日常关联交
易实际发生情况如下表：
单位:人民币万元
实际发生 实际发生
2020 年 2020年 本次增加
关联交易 关联交易内 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 1-9月实际 原预计 额度后预
类别 容 业务比例 金额差异 索引
发生金额 金额 计金额
（%） （%）
向鸿海集团 详见公司
向关联人 鸿海集
及其控股子 2020年1月
团及其
采购原材 公司/参股公
控股子 55,123 70,000 3.55 -21.25 90,000 22日披露于
料、机器设 司采购原
公司/参 巨潮资讯网
备、服务等 料、设备及
股公司
服务等 （http://ww
w.cninfo.co
向鸿海集团 m.cn）的《关
向关联人 鸿海集 及其控股子 于2020年度
团及其 公司/参股公
销售商品、 日常关联交
控股子 司销售 PCB 160,320 230,000 9.18 -30.30 230,000
设备及提 公司/参 商品、设备 易预计的公
供服务 股公司 及提供服务 告》（公告编
等 号：
2020-003）
二、关联方介绍和关联关系
（一）鸿海精密工业股份有限公司
1、基本情况：
注册地：中国台湾
上市地：台湾证券交易所（2317.TW）
成立时间：1974 年 2 月 20 日
公司地址：台湾新北市土城区中山路 66 号
已发行股本：13,862,990,600 股
主营业务：包括资讯产业、通讯产业、自动化设备产业、光电产业、精密机
械产业、汽车产业以及与消费性电子产业有关的各种连接器、机壳、散热器、组
装产品和网络线缆装配等产品的制造、销售与服务。
2、与上市公司的关联关系：
鸿海集团的全资子公司 Foxconn （Far East） Limited 为公司间接控股股东
臻鼎科技控股股份有限公司的第一大股东。公司依照《股票上市规则》第 10.1.3
条第五款的规定，根据实质重于形式原则将鸿海集团及其控股子公司/参股公司
列为本公司关联企业。
3、履约能力分析：
鸿海集团为全球最大的电子产品生产及组装厂商之一，具有良好的履约能力，
其最近一年及一期财务指标如下：
单位：新台币仟元
项目 2020.06.30/2020 年 1-6 月 2019.12.31/2019 年度
总资产 3,083,894,308 3,320,941,698
归属母公司股东权益 1,169,618,006 1,239,984,346
营业收入 2,057,470,029 5,342,810,995
归属母公司净利润 24,964,263 115,308,736
三、关联交易主要内容
公司向鸿海集团采购商品、设备及少量服务，其价格主要是由公司及鸿海集
团根据市场化原则协商确定，交易价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
鸿海集团在电子连接器生产、电子产品原料生产、工业自动化设备生产、工
业服务等领域处于行业领先地位，公司依据市场化原则，向其采购产品及服务，
有利于降低公司采购成本及保障采购品质。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况
公司独立董事对增加公司2020年度日常关联交易预计额度发表了事前认可
意见：
《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》主要是基于截至
目前公司关联交易额度实际使用情况及对后续经营计划所制定，属于公司正常业
务经营需要，系公司正常业务往来，公司依据实际经营情况增加对鸿海精密工业
股份有限公司及其控股/参股公司采购额度，有利于降低公司采购成本及保障采
购品质。不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。
基于以上情况，我们同意将《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额
度的议案》提交公司第二届董事会第六次会议审议。
由于属于关联交易和关联事项，董事会关联董事游哲宏应就该议案回避表决。
2、独立董事独立意见
本次增加关联交易预计额度所涉及的鸿海精密工业股份有限公司的全资子
公司Foxconn （Far East） Limited为公司间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公
司的第一大股东，因此，与鸿海精密工业股份有限公司及其控股/参股公司相关
销售及采购业务构成公司关联交易，在董事会审议相关议案时，董事游哲宏已回
避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
上述关联交易事项符合公司日常生产经营需要，不存在损害公司及股东利益
的情形。我们同意上述关联交易。
3、保荐机构对日常关联交易发表的核查意见。
公司保荐机构对公司增加2020年度日常关联交易预计额度事项发表了核查
意见：
上述增加2020年度日常关联交易预计额度事项已经董事会审议通过，独立董
事对本次关联交易事项出具了同意的事前认可意见和独立意见，公司关联董事就
相关的议案表决进行了回避，履行了必要的审批程序。上述预计新增关联交易定
价公允，交易价格及交易方式符合市场规则，系公司正常业务往来，符合公司和
全体股东的利益。保荐机构对公司增加2020年度日常关联交易预计额度事项无异
议。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、保荐机构意见。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 31 日
