证券代码：002938          证券简称：鹏鼎控股          公告编号：2021-012



                    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                   第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于2021年3月30日在公司深圳园区501会议室及台湾新店会议室以现场会议
及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议
由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎
控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2020 年董事会工作报告的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2020 年董事会工作报告》。
    2、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2020 年年度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报
告摘要》。
    3、审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2020 年度财务报表及审计报告》。
    4、审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2020 年年度报告全文》 “第四节、经营情况讨论与分析之九、公司未
来发展的展望（四）2021 年主要预算指标情况”。
    5、审议通过《关于公司<2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2020 年年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    独立董事对以上议案发表了独立意见。
    6、审议通过《关于公司<2020 年社会责任报告>的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2020 年社会责任报告》。
    7、审议通过《关于公司<2020 年内部控制自我评价报告>的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2020 年内部控制自我评价报告》。
    独立董事对以上议案发表了独立意见。
    8、审议通过《关于公司 2020 年内部控制规则落实情况的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《内部控制规则落实自查表》。
    9、审议通过《关于公司 2020 年利润分配预案的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司
2020 年利润分配预案的公告》。
    独立董事对以上议案发表了独立意见。
    10、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于续聘
会计师事务所的公告》。
    独立董事对以上议案发表了事前认可意见及独立意见。
    11、审议通过《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于继续
使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。
    独立董事对以上议案发表了独立意见。
    12、审议通过《关于 2021 年软板扩充投资计划的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意公司 2021 年投资人民币 20.66 亿元扩充多层软板产线及对现有
产线进行进一步升级（其中 5 亿元人民币将用于设备升级）。项目建成后，预计
新增多层软板生产线产能 3.2 万平方米/月。
    13、审议通过《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。
    14、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为配合公司业务发展需要，公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
                                                                 单位：万元
                                                                          授信
项次           授信银行名称                 往来法人                                    性质   备注
                                                                   币别          额度

        国泰世华银行(中国)有限
 1                               鹏鼎控股(深圳)股份有限公司         CNY          20,000 短期   新增
        公司深圳分行
        兴业银行股份有限公司深
 2                               鹏鼎控股(深圳)股份有限公司         CNY          40,000 短期   续约
        圳和平支行
        国泰世华银行(中国)有限
 3                               宏恒胜电子科技(淮安)有限公司       CNY          25,000 短期   新增
        公司深圳分行
        法国巴黎银行(中国)有限
 4                               宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司     USD          4,000 短期    续约
        公司
        华夏银行股份有限公司深
 5                               宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司     CNY          10,000 短期   续约
        圳分行

 6      日盛国际商业银行         鹏鼎国际有限公司                   USD          3,000 短期    续约


 7      日商三菱日联银行         鹏鼎国际有限公司                   USD          5,000 短期    续约


 8      新加坡商大华银行         鹏鼎国际有限公司                   USD          8,000 短期    续约

           15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
           表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
           以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
       报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司
       会计政策变更的公告》。
           独立董事对以上议案发表了独立意见。
           以上议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 9、议案 10、议案 13 尚需提交
       公司 2020 年年度股东大会审议，2020 年年度股东大会的召开时间将另行通知。


           三、备查文件
           1、第二届董事会第十次会议决议
           2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
           2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见


           特此公告。
                                                              鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
  董     事    会
2021 年 3 月 31 日