证券代码：002938           证券简称：鹏鼎控股          公告编号：2021-044



                   鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第八次
会议于 2021 年 8 月 30 日在公司深圳园区 501 会议室及台湾新店会议室以现场会
议和视频会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议
由监事会主席柯承恩先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏
鼎控股（深圳）股份有限公司章程》及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会
议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2021 年半年度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021
年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
                                    1
的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    监事会对公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况进行了检查并认
真阅读了公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为 ：
公司严格按照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》的要求管理
和使用募集资金，募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致，募集资金的使用
计划履行了必要的审批程序。报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更的情
况，不存在损害股东利益的情形。

    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021 年半
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    3、审议通过《关于使用节余募集资金向全资子公司增资的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司使用节余募集资金（即银行专户存款利息）向全
资子公司增资以推动募投项目的建设，符合公司公开发行股票募集资金使用的相
关安排，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展战略，本次增资已
履行必要的决策程序，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用节余募集资金向
全资子公司增资实施募投项目。

    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于使用
节余募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第八次会议决议。



    特此公告。

                                             鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

                                                               监   事   会

                                                         2021 年 8 月 31 日
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