证券代码：002938           证券简称：鹏鼎控股           公告编号：2022-029



                     鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
                   第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2022 年 4 月 18 日在公司深圳园区 A11 栋 101 会议室以现场会议及视频
会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长
沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）
股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论，经全体董事以记名投票方式表决，审议通过《关于
调整董事会专门委员会成员的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意调整董事会专门委员会成员，具体明细如下：
    战略委员会:
    召集人：沈庆芳
    组成人员：沈庆芳、许仁寿、黄崇兴、张波、龙隆
    审计委员会
    召集人：许仁寿
    组成人员：许仁寿、张波、张沕琳、黄崇兴、游哲宏
    薪酬与考核委员会

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召集人：张沕琳
组成人员：张沕琳、许仁寿、张波、游哲宏、龙隆
提名委员会
召集人：张波
组成人员：张波、许仁寿、张沕琳、沈庆芳、游哲宏

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；




特此公告。




                                     鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                 2022 年 4 月 19 日




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