证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2022-053
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2022 年 8 月 9 日在公司深圳园区 501 会议室及台湾新店会议室以现场
会议和视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会
议由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎
控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经全体董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2022 年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2022 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于修订公司<内幕知情人登记管理制度>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《内幕知情人登记管理制度》。
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3、审议通过《关于制定公司<可持续发展实务守则>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《可持续发展实务守则》。
4、审议通过《关于全资子公司申请银行授信额度的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
金额单位:万元
授信
项次 授信银行名称 往来法人 性质 备注
币别 额度
中国建设银行股份有限公司深圳
1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 100,000 中长期 续约
市分行
上海浦东发展银行股份有限公司
2 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 50,000 短期 续约
深圳分行
中国光大银行股份有限公司深圳
3 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 40,000 短期 续约
分行
4 中信银行股份有限公司深圳分行 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 50,000 短期 续约
永丰银行(中国)有限公司南京分
5 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 USD 1,400 短期 续约
行
永丰银行(中国)有限公司南京分
6 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 USD 1,400 短期 续约
行
中国农业银行股份有限公司淮安
7 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 79,800 短期 续增
新区支行
8 交通银行股份有限公司淮安分行 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 30,000 短期 续约
9 广发银行股份有限公司淮安分行 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 27,900 短期 续约
中国工商银行股份有限公司秦皇
10 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 50,000 短期 续约
岛经济技术开发区支行
中国民生银行股份有限公司秦皇
11 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 30,000 短期 续约
岛分行
花旗银行(中国)有限公司天津分
12 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 USD 2,900 短期 续约
行
13 鹏鼎国际有限公司 USD 3,000 短期 续约
中国信托商业银行
14 鹏鼎科技股份有限公司 NTD 10,000 短期 续约
2
15 鹏鼎国际有限公司 USD 4,500 短期 续约
渣打国际商业银行
16 鹏鼎科技股份有限公司 USD 4,500 短期 新增
17 鹏鼎国际有限公司 USD 5,500 短期 续约
台新国际商业银行
18 鹏鼎科技股份有限公司 USD 13,000 短期 续增
Avary Technology (India) Private
19 CTBC Bank Co., Ltd., India INR 65,500 短期 续约
Limited
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 10 日
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