证券代码：002941              证券简称：新疆交建        公告编号：2021-062



                        新疆交通建设集团股份有限公司

                       第三届监事会第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

      新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021
  年 8 月 20 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2021 年 8 月 30 日在公
  司会议室现场召开第三届监事会第二次会议。本次会议由监事刘燕女士主持，
  应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券
  法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、   监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《2021 年半年度报告》全文及摘要

    经审议，公司 2021 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2021 年半年度报告》全文及摘要。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议并通过《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2021 年 1-6 月）》

    监事会认为：根据公司的募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存蓄
制度，公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公
司乌鲁木齐分行、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了首次公开发行 A
股《募集资金专户存储三方监管协议》。中国民生银行乌鲁木齐分行、北京银行
股份有限公司乌鲁木齐分行签订了公司可转换公司债券《募集资金三方监管协
议》。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资
金使用情况进行检查，符合相关法律法规和公司管理制度的要求。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 第三届监事会第二次会议决议

    特此公告。

                                     新疆交通建设集团股份有限公司监事会

                                                      2021 年 8 月 30 日