证券代码：002942        证券简称：新农股份           公告编号：2020-020



                   浙江新农化工股份有限公司
            第五届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议
通知于 2020 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发
出。会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由
公司董事长徐群辉先生主持，本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9
人，其中公司董事张坚荣先生、独立董事刘亚萍女士、独立董事池国华先生以通
讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过关于《公司 2019 年度总经理工作报告》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会听取了总经理徐群辉先生所作《2019 年度总经理工作报告》，认
为 2019 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，报告内
容客观、真实地反映了经营管理层 2019 年度主要工作。
    （二）审议通过关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项
工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司五名独立董事（其中独立董事曹
承宇先生、王贤安先生于 2019 年 7 月 2 日任期届满离任）向董事会提交了《独

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立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    《公司 2019 年度董事会工作报告》和《独立董事 2019 年度述职报告》具体
内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）审议通过关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会认为《公司 2019 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2019
年度的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    《公司 2019 年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （四）审议通过关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司近几年财务指标的完成情况和市场变化趋势，结合 2020 年度经营
目标、降本增效措施和成本费用管控计划等，公司 2020 年营业收入预计同比增
长 0%～20%，归属于母公司所有者的净利润预计同比增长 0%～20%。
    本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈
利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、
市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、公司经营管理团队努力程
度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    《公司 2020 年度财务预算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （五）审议通过关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    《2019 年年度报告》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告,《2019 年年报摘要》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公


                                    2
告。
       （六）审议通过关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部
控制重大缺陷。且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同
意的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。
    《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2019 年内部控制规则落实
自查表》和《内部控制鉴证报告》具体内容详见刊登在和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       （七）审议通过关于《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同
意的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放
与使用情况鉴证报告》。
    《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《年度募集资金存
放与使用情况鉴证报告》具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       （八）审议通过关于《公司 2019 年度利润分配预案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现归属于上市公
司股东的净利润 154,525,130.42 元，其中：母公司实现净利润 182,720,150.68
元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 18,272,015.07 元，加：年初未分配
利润 196,009,662.82 元，减去 2019 年派发现金股利 36,000,000.00 元，公司期
末实际可供股东分配的利润 324,457,798.43 元。
    公司 2019 年度的利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本


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120,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共计
分配现金股利 4,200 万元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    （十）审议通过关于《拟续聘 2020 年度审计机构》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    （十一）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同
意的核查意见。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （十二）审议通过《关于向银行申请 2020 年度综合授信的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （十三）审议通过关于《公司 2020 年第一季度报告》的议案


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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《公司 2020 年第一季度报告全文》详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《公司 2020 年第一季度报告正文》
详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （十四）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》具体内容详见刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1. 《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》


    特此公告。




                                                 浙江新农化工股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2020 年 4 月 23 日




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