证券代码：002946         证券简称：新乳业          公告编号：2019-059


                   新希望乳业股份有限公司
           第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十八
次会议通知及会议材料于 2019 年 10 月 15 日以邮件的形式向公司全体董事、监
事、高级管理人员发出，会议于 2019 年 10 月 25 日以现场及通讯方式召开。本
次会议由董事长席刚先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召
集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司
法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议并通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

   表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体
董事一致同意通过本议案。

   公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日
召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见。

   2019 年第三季度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019 年第
三季度报告正文刊登在 2019 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   2、审议并通过《关于在四川冕宁县建设 5000 头奶牛场项目的议案》



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   表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体
董事一致同意通过本议案。

三、备查文件


   1、新希望乳业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；

   2、新希望乳业股份有限公司董事、高级管理人员关于 2019 年第三季度报告
的书面确认意见。



   特此公告。




                                                 新希望乳业股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2019 年 10 月 29 日




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