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公司公告

新乳业:第二届监事会第五次会议决议公告2021-02-02  

                        证券代码:002946           证券简称:新乳业         公告编号:2021-012
债券代码:128142          债券简称:新乳转债




                    新希望乳业股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于
2021 年 1 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知。第二届监事会第五
次会议于 2021 年 2 月 1 日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席杨芳女士
召集并主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经审议,监事会全体监事一致认为:
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 规
定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    监事会同意公司本次激励计划激励对象名单(授予日),公司 2020 年限制
性股票激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条
件,符合《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及
其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。

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    公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
    2、公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《新
希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授
予日的规定。
    同意公司 2020 年限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 2 月 1 日,并同意
向符合授予条件的 41 名激励对象授予 13,780,000 股限制性股票。

    三、备查文件

    1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。




    特此公告。


                                                  新希望乳业股份有限公司
                                                               监事会
                                                          2021 年 2 月 2 日




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