证券代码：002946        证券简称：新乳业         公告编号：2021-066

债券代码：128142        债券简称：新乳转债


                   新希望乳业股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 董事会会议召开情况

   新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会
第十一次会议通知及会议材料于 2021 年 9 月 4 日以邮件的形式向公司全体董事、
监事、高级管理人员发出，会议于 2021 年 9 月 7 日以现场及通讯方式召开，现
场会议地点为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。本次会议由董事长席刚
先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及
《公司章程》的规定。

   二、 董事会会议审议情况

   1、 审议并通过《关于对外投资暨签署股份购买协议的议案》

   表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体
董事一致同意通过本议案。

   具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨签署股份购买
协议的公告》。

   2、 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》



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   表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体
董事一致同意通过本议案。

   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展
外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

   三、 备查文件

   1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。




   特此公告。


                                                 新希望乳业股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2021 年 9 月 7 日




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