新乳业：关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2023-05-19
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-040
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
关于2022年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第二届董事会
第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，同
意召开本次股东大会。公司拟定于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大
会，具体详见公司 2023 年 5 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露
媒体披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。
2023 年 5 月 18 日，公司董事会收到公司控股股东 Universal Dairy Limited
（以下简称“Universal Dairy”）书面提交的《关于新希望乳业股份有限公司 2022
年年度股东大会增加临时提案的函》，因公司 2020 年限制性股票激励计划第二
个解除限售期未完成公司解除限售系数 100%的业绩考核目标，经公司第二届董
事会第二十二次会议审议，回购注销 33 名激励对象共计 77.1 万股限制性股票，
回购注销价格为 9.5804 元/股。Universal Dairy 提请公司董事会将 “关于回购
注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”作为临时提案提交至
公司 2022 年年度股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司
董事会经审核认为：截至本公告披露日前一交易日，Universal Dairy 直接持有公
司股份 560,000,000 股，占公司总股本的 64.62%，具备提出临时提案的资格，
1
且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》
《公司章程》的规定，公司董事会同意将该临时提案提交至公司 2022 年年度股
东大会审议。
除增加上述一项临时提案外，公司于 2023 年 5 月 10 日在公司指定的信息
披露媒体披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》 公告编号：2023-034）
列明的其他有关会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等
相关事项均保持不变。
现将召开公司 2022 年年度股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）10:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 31
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 31 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他 人出席现
场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权
2
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023 年 5 月 25 日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2023 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大
会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕榈泉费尔蒙酒店会
议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的提案名称：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度融资担保额度的议案》 √
6.00 《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 √
8.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 √
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 √
3
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
议案》
累积投票提案
11.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
11.01 选举席刚先生为第三届董事会非独立董事 √
11.02 选举 Liu Chang 女士为第三届董事会非独立董事 √
11.03 选举朱川先生为第三届董事会非独立董事 √
11.04 选举刘栩先生为第三届董事会非独立董事 √
12.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
12.01 选举卢华基先生为第三届董事会独立董事 √
12.02 选举吴飞先生为第三届董事会独立董事 √
12.03 选举杨志清先生为第三届董事会独立董事 √
13.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
13.01 选举张薇女士为第三届监事会非职工代表监事 √
13.02 选举王化银先生为第三届监事会非职工代表监事 √
2、上述提案 1-9、11-13 已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监
事会第十五次会议审议通过，提案 10 已经公司第二届董事会第二十二次会议、
第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、
2023 年 5 月 15 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
4、提案 11、12、13 将以累积投票制方式对候选人进行逐项表决。提案 11
选举公司非独立董事四名，提案 12 选举独立董事三名，提案 13 选举非职工代
表监事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、提案 12 为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
4
经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决。
6、公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。
7、公司独立董事将在本次股东大会上做 2022 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2023 年 5 月 29 日 9:30-11:30，13:00-17:00
2、登记地点：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋二楼公司董事会办
公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份 的有效证
件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份 证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份
的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2）、股东账户卡或其他能够表
明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以电子邮件或传真方式办理登记，本公司不接受 电话方式
办理登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件，并于会议前半小
时到达会场办理参会手续。
5、会议联系人及联系方式：
联系人：李兴华、尚姝博
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
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电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
7、若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
五、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
4、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
5、关于新希望乳业股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
6
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362946”，投票简称为“新乳投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
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3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
新希望乳业股份有限公司
2022 年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席新希望乳业股份有
限公司 2022 年年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项提案按
本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起
至 2022 年年度股东大会闭会时止。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 √
《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报
4.00 √
告>的议案》
5.00 《关于 2023 年度融资担保额度的议案》 √
6.00 《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 √
8.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方
9.00 √
案的议案》
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限
10.00 √
制性股票的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
11.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
11.01 选举席刚先生为第三届董事会非独立董事 √
11.02 选举 Liu Chang 女士为第三届董事会非独立董事 √
9
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
11.03 选举朱川先生为第三届董事会非独立董事 √
11.04 选举刘栩先生为第三届董事会非独立董事 √
12.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
12.01 选举卢华基先生为第三届董事会独立董事 √
12.02 选举吴飞先生为第三届董事会独立董事 √
12.03 选举杨志清先生为第三届董事会独立董事 √
13.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
13.01 选举张薇女士为第三届监事会非职工代表监事 √
13.02 选举王化银先生为第三届监事会非职工代表监事 √
委托人
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人有效身份证件号码（或法人股东统一社会信用代码）：
委托人股票账号：
委托人持股数量：
委托日期：
受托人
受托人签名：
受托人有效身份证件号码：
注：1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示，如
没有做出明确指示，委托人有权按照自己的意愿表决；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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