证券代码：002946         证券简称：新乳业      公告编号：2023-042

债券代码：128142         债券简称：新乳转债


                   新希望乳业股份有限公司
         第二届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会
第二十三次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 25 日以邮件方
式发出，会议表决截止时间为 2023 年 5 月 29 日。本次会议由董事长席刚先生
召集并主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。参加会议董事对本次会
议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合
《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议了以下议案，并形成如下决议：

     1. 审议通过“关于公司《2023-2027 年战略规划》的议案”。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023-2027
年战略规划》。


    三、备查文件

   1．新希望乳业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。



                                    1
特此公告。

                 新希望乳业股份有限公司

                            董事会

                      2023 年 5 月 31 日




             2