恒铭达:第二届董事会第九次会议决议的公告2020-10-22
证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2020-084
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2020年10
月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年10月19日发出。会议以现场结合通讯方
式召开并进行表决,由董事长荆世平先生主持,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,
全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议《2020年第三季度报告全文及正文》
公司《2020年第三季度报告全文及正文》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,董事会一致通过并同意对外报出《2020年第三季
度报告全文及正文》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、 备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 21 日