证券代码：002947                  证券简称：恒铭达                   公告编号：2020-094



                           苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                          第二届董事会第十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。


    一、    董事会会议召开情况

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020

年11月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年11月21日发出。会议以现场结合通

讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9

人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、    董事会会议审议情况

    审议《关于全资子公司对外投资的议案》

    同意全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司以自有资金1,448.00万元人民币认缴东莞艾塔

极新材料科技有限公司新增注册资本1,275.00万元，投资完成后标的公司将成为公司控股子公司。

标的公司专注于新型材料的研发与生产，本次投资符合公司战略发展方向。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、    备查文件

    《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。



    特此公告。

                                                       苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                              2020 年 11 月 23 日