证券代码：002947                   证券简称：恒铭达                 公告编号：2020-095



                             苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                               关于全资子公司对外投资的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。


    一、    对外投资概述

    (一） 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）全资子公司惠州

恒铭达电子科技有限公司（以下简称“子公司”或“惠州恒铭达”）拟以自有资金 1,448.00 万元人

民币认缴东莞艾塔极新材料科技有限公司（以下简称“艾塔极”或“标的公司”）新增注册资本

1,275.00 万元。本次交易完成后惠州恒铭达持有标的公司 51.00%的股权，原股东周智强（以下简

称“原股东”）持有标的公司 49.00%的股权，标的公司将成为公司的控股子公司。

    (二） 2020 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对

外投资的议案》，本次投资无需提交公司股东大会审议。

    (三） 本次对外投资不构成关联交易，未构成重大资产重组。

    二、    投资标的基本情况

    (一) 基本情况

    公司名称：东莞艾塔极新材料科技有限公司

    统一社会信用代码：91441900MA4WH29C75

    公司类型：有限责任公司(自然人独资)

    成立日期：2017 年 5 月 3 日

    法定代表人：周智强

    注册资本： 1000 万人民币

    住所：广东省东莞市寮步镇西溪田园街 1 号 301 室

    经营范围：研发、产销：高分子材料、高性能膜材料、手机液晶配件、触摸显示屏及其配件、

背光源组件、胶粘制品、塑胶制品、塑胶原料（不含危险化学品）、五金制品、电子产品、包装材

料；产销：半导体、集成电路芯片、日用口罩（非医用）；销售：通用机械设备；货物或技术进出
口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

    (二) 财务状况

                                                                     单位：万元（人民币）

                 科目                   2019年12月31日              2020年10月31日

                总资产                     1,488.22                    1,981.27

               负债总额                     429.06                      814.53

                净资产                     1,059.16                    1,166.73

               营业收入                    2,423.35                    3,659.39

               营业利润                        59.96                    46.89

                净利润                         61.52                    57.58

    (三) 股权结构

     1． 本次交易前标的公司股权结构

                                                                     单位：万元（人民币）

      序号        股东姓名          认缴出资额           出资方式          出资比例

           1       周智强            1,000.00              货币            100.00%

                合计                 1,000.00                               100.00

     2． 本次交易后标的公司股权结构

                                                                     单位：万元（人民币）

      序号        股东姓名          认缴出资额           出资方式         出资比例

        1        惠州恒铭达         1,275.00              货币             51.00%

        2          周智强           1,225.00              货币             41.00%

                合计                2,500.00                               100.00%

    三、       交易对手方基本情况

    姓名：周智强

    性别：男

    国籍：中国

    身份证号：430221197xxxxxxxxx

    四、       交易协议主要内容
    （一） 交易结构

    标的公司拟新增注册资本 1,500.00 万元，其中惠州恒铭达拟认缴 1,275.00 万元，标的公司原

股东周智强拟认缴 225.00 万元，交易完成后公司股权比例如下所示:

                                                                     单位：万元（人民币）

        投资方          原投资额        新增投资额      变更后投资额        比例(%)

      惠州恒铭达           -             1,275.00         1,275.00           51.00%

        周智强          1,000.00          225.00          1,225.00           49.00%

           合计         1,000.00         1,500.00         2,500.00          100.00%

    （二） 投资金额

    经各方协商一致，确定标的公司在惠州恒铭达投前估值为人民币 1,391.00 万元，惠州恒铭达

拟出资 1,448.00 万元获得标的公司 51.00%的股份。

    （三） 交割前提

      1．    惠州恒铭达与标的公司是依法注册成立并且合法存续的企业法人，具有依照《公司法》、

 《合同法》及其公司章程签署本合同的权利能力和行为能力，并有足够的能力全面履行本合同规

 定的义务。本合同的签署和履行不与各方公司章程或有关法律、法规、条例等有约束力的规范性

 文件及签订的协议所承担的义务相冲突。

      2．    就与本次合作和交易有关的所有信息和资料，各方已进行了充分、详尽、及时的披露，

 没有重大遗漏、误导和虚构，交易中所提供的一切文件资料均是真实、有效、完整的。

      3．    由标的公司完成股权变更的工商变更登记手续。

    （四） 其他权利安排

      1．    标的公司设立董事会，惠州恒铭达在董事会中席位不低五分之三。

      2．    如标的公司拟募集任何资本，惠州恒铭达有权按照其持股比例优先进行认购。

      3．    未经惠州恒铭达事先书面同意，原股东不得向任何第三方转让公司股权；原股东向任

 何第三方转让公司股权时，惠州恒铭达有权按其持股比例优先购买该等转让股权。

    五、     对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一） 目的以及对公司影响

    标的公司艾塔极专注于消费电子新型材料的研发与生产，具备深厚的技术及行业积累，业务范

围涵盖光学显示、智能传感、智能识别等极具市场空间的新兴领域。长期以来，恒铭达都将研发实
力作为对外投资的重要标准，因此，公司拟通过控股标的公司，整合双方对新型材料的技术理解、

研发能力以及应用渠道，从而丰富公司现有产线及业务版图，进一步扩大以技术、品质及服务为基

础的公司核心竞争力。

    本次投资资金全部来源于子公司自有资金，符合公司的战略发展方向，不会对公司的生产经营

产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    （二） 存在风险

    本次投资可能存在标的公司因市场竞争、管理不善、政策变化、业务不及预期等原因导致的业

绩亏损风险。面对可能存在的不确定性，公司及子公司将通过加强规范管理、提升团队协作以及促

进各方资源共享及互补，共同提升效率，持续管控风险，积极回报投资者。

    六、    备查文件

    《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

    特此公告。

                                                  苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2020 年 11 月 23 日