证券代码：002947                   证券简称：恒铭达                公告编号：2021-044



                           苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                          第二届董事会第十七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。


     一、   董事会会议召开情况

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021

年8月25日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2021年8月14日发出。会议以现场结合通讯

方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9

人。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、    董事会会议审议情况

    （一） 审议《2021年半年度报告全文及摘要》

    公司《2021年半年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2021年半年度

报告全文及摘要》。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    （二） 审议《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》所载内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会一致通过并同意

对外报出《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    （三） 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过 80,000 万元人

民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通
过之日起一年内有效。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四） 审议《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》

    根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，本公司拟定于 2021 年 9 月 10

日（周五）下午 14:30 在昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号召开公司 2021 年度第三次临时股东大会。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                                          苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                   2021 年 8 月 25 日