证券代码：002947                 证券简称：恒铭达                    公告编号：2021-052



                          苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                        第二届监事会第十四次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。


    一、     监事会会议召开情况

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年8

月31日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2021年8月29日发出，会议以现场方式召开并进

行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、     监事会会议审议情况

    （一） 审议《关于调整2020年股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格及首次授予限制

性股票数量和回购价格的议案》

    经核查，监事会认为公司拟对本次激励计划所进行的调整系基于公司2021年5月13日完成的2020

年度权益分派事由，情况属实，程序合规。此次调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计

划（草案修订版）》（以下简称“2020年股权激励计划”）等有关规定。据此，监事会同意此次公

司对2020年股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格及首次授予限制性股票数量和回购价格

进行调整。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    （二） 审议《关于2020年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

    经核查，监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2020年股权激励计划及相应考

核管理办法等的规定，公司2020年股权激励计划首次授予股票期权部分第一个行权期的行权条件已

成就，同意对首次授予股票期权的第一个行权期内已达成行权条件的部分予以行权。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
       （三） 审议《关于2020年股权激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就

的议案》

       经核查，监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2020年股权激励计划及相应考

核管理办法等的规定，公司2020年股权激励首次授予限制性股票部分第一个解除限售期的解除限售

条件已达成，同意对首次授予限制性股票的第一个限售期内已达成解除限售条件的部分予以解除限

售。

       具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       （四） 审议《关于2020年股权激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票以及终止

本次激励计划的议案》

       经核查，监事会认为：

        1. 本次2020年股权激励计划首次授予的股票期权在第一个行权期内，因未达到考核标准而无

法行权的股票期权为29,692份，首次授予的限制性股票在第一个限售期内因未达到考核标准而无法

解除限售的限制性股票为1,100,736股；

        2. 公司2020年股权激励计划首次授予激励的员工中，总计获授107,900份股票期权的16名激励

对象以及总计获授2,195,050股限制性股票的10名激励对象已离职，不再具备激励对象资格；

        3. 监事会同意拟在完成本次股权激励计划首次授予权益的第一次行权/解除限售、回购/注销

回购后终止本次激励计划，并同意拟注销第二次、第三次、第四次行权期已授予但尚未行权的股票

期权222,690份，拟回购注销第二次、第三次、第四次解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股

票2,690,220份。

        根据相关规定，上述股票期权及限制性股票应予以注销及回购注销。公司本次注销及回购注销

已授予权益的程序符合相关法律法规、公司2020年股权激励计划以及相应考核管理办法的规定，监

事会予以同意。

       具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       特此公告。

                                                           苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                         监事会

                                                                     2021 年 9 月 1 日