证券代码：002947                      证券简称：恒铭达               公告编号：2022-014



                                苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                                关于对外投资设立合资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。


    一、       对外投资概述

    (一） 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）拟与福州阳光福

斯新能源科技有限公司（以下简称“阳光福斯”）、王勇、邱羽在安徽省铜陵市设立铜陵寅骞达新

材料科技有限公司（暂定名，具体以工商注册名称为准，以下简称“寅骞达”），主要从事新材料

的研发与生产；注册资本 500.00 万元，其中公司以自有资金出资 375.00 万元，持股 75.00%。

    (二） 2022 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资设立

合资子公司的议案》，本次投资无需提交公司股东大会审议。

    (三） 本次对外投资不构成关联交易，未构成重大资产重组。

    二、       合作方基本情况

    (一) 福州阳光福斯新能源科技有限公司

    1． 统一社会信用代码：91350100335729418U

    2． 法定代表人：邱羽

    3． 注册资本：500 万元人民币

    4． 成立日期：2015-04-20

    5． 注册地址：福州高新区“海西高新技术产业园”创新园一期 10#楼 4 层 A404 室(闽侯县科

           技东路 3 号)

    6． 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    7． 经营范围：新能源、新材料领域的技术、工艺、原料、材料、产品、仪器、仪表、设备

           的研发、销售及技术服务；机电设备及配件的销售及技术服务、技术咨询；自营和代理

           各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依

           法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    8． 股权结构：邱羽持股 55.00%、陈鹏持股 25.00%、刘国腾持股 15.00%、江琳沁持股 5.00%
    (二) 自然人：王勇、邱羽

                              自然人股东一                    自然人股东二

             姓名                    王勇                         邱羽

             性别                    男                            男

             国籍                    中国                         中国

           身份证号        31xxx519xxxxxxxxxx              35xxx119xxxxxxxxxx

    上述交易对手方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系。

    三、    拟设立合资公司基本情况

    (一) 公司名称：铜陵寅骞达新材料科技有限公司（拟）

    (二) 注册资本：人民币 500 万元

    (三) 经营范围：新材料研究及技术服务

    (四) 出资方及资金来源：现金出资，资金来源为自有资金

    (五) 股权结构：

           股东名称             认缴出资额（万元）               持股比例

           恒铭达                         375.00                  75.00%

           阳光福斯                       100.00                  20.00%

             王勇                           20.00                  4.00%

             邱羽                           5.00                   1.00%

             合计                         500.00                  100.00%

    具体公司名称、注册资本、经营范围、出资方式等以相关部门最终核准内容为准。

    四、    对外投资的目的及对公司的影响

    本次拟对外投资设立合资子公司是公司整体战略规划的重要内容，通过成立专门研究、设计新

材料的子公司，能够更好地将公司对原材料的理解转化为商业成果，实现公司向消费电子行业上游

的业务延伸，为公司未来可持续发展提供项目储备，进一步提升公司的影响力和综合竞争力。

    本次投资资金全部来源于公司自有资金，符合公司的战略发展方向，不会对公司的生产经营产

生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、    对外投资的风险及应对措施
    本次拟对外投资设立的合资子公司尚需在工商行政管理部门办理注册登记手续，完成注册登记

的时间以工商行政管理部门完成登记为准。本次拟对外投资可能会受宏观经济政策、市场需求变化

等因素的影响，合资子公司设立后存在一定的经营风险和管理风险，投资收益具有不确定性。为此，

公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范和降低相关风险。

    六、    应履行的审议程序

    公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于 2022 年 1 月 24 日披露的《苏州恒铭达电子科技

股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2022-008）。

    七、    备查文件

    《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

    特此公告。

                                                   苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                             2022 年 1 月 21 日