证券代码：002949          证券简称：华阳国际          公告编号：2023-048
债券代码：128125          债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十二次会议于 2023 年 5 月 19 日以现场及通讯表决方式召开。在全体董事一致同
意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召
集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、《关于不向下修正“华阳转债”转股价格的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于不向下修正“华阳转债”转股价格的公告》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议。



    特此公告。


                                     深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 5 月 19 日