证券代码：002951          证券简称：金时科技        公告编号：2021-029



                    四川金时科技股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2021 年 4 月 15 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相
结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，
本次会议审议通过了如下议案：

    一、 审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

    《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告正文》同时刊登在指定信
息披露媒体。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求进行的合理变更，修订
后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第
二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                               四川金时科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2021 年 4 月 20 日